证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2019－046



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年5月8日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开。本次
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数监事共同推举
曹国中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监
事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
     会议选举曹国中先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第五届监事会届满。
     曹国中先生简历详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。
     （二）、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的
议案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票


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    与会监事同意将本议案提交公司股东会审议。
    该议案的具体内容详见公司于 2019 年5月16日刊载于指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关
于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                          二〇一九年五月十六日




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