证券代码：002171           证券简称：楚江新材    公告编号：2019－085



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                    关于调整独立董事津贴的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）于2019年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司
《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、津贴调整情况
     鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善法人治理结构、保
护中小股东的利益、促进公司的规范运作和科学决策所作出的贡献，
同时公司独立董事津贴水平多年未变，为进一步调动公司独立董事的
工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》、《公
司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定和公司实际情况，拟对独立
董事津贴进行调整，由每年税后5万元，计划调整为每年税前8万元，
按年度发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
     调整后的独立董事津贴标准需经公司2019年度第二次临时股东大
会审议通过后执行。
     二、独立董事意见
     本次独立董事津贴的调整是依据同行业上市公司独立董事津贴水
平，综合考虑公司实际情况、公司所处行业、地区经济发展水平、并
结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性等因素作出的，
调整独立董事津贴有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立
董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。


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    本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，不影响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公
司中小股东利益的行为。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提
交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                      二〇一九年八月二十六日




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