楚江新材:关于调整独立董事津贴的公告2019-08-26
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2019-085
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”)于2019年8月22日召开第五届董事会第三次会议,审议通过公司
《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下:
一、津贴调整情况
鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善法人治理结构、保
护中小股东的利益、促进公司的规范运作和科学决策所作出的贡献,
同时公司独立董事津贴水平多年未变,为进一步调动公司独立董事的
工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,根据《公司法》、《公
司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定和公司实际情况,拟对独立
董事津贴进行调整,由每年税后5万元,计划调整为每年税前8万元,
按年度发放,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
调整后的独立董事津贴标准需经公司2019年度第二次临时股东大
会审议通过后执行。
二、独立董事意见
本次独立董事津贴的调整是依据同行业上市公司独立董事津贴水
平,综合考虑公司实际情况、公司所处行业、地区经济发展水平、并
结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性等因素作出的,
调整独立董事津贴有利于调动公司独立董事的工作积极性,强化独立
董事勤勉尽责的意识,符合公司长远发展的需要。
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本次调整独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,不影响独立董事在公司事务上的独立性,不存在损害公
司中小股东利益的行为。因此,同意将本次独立董事津贴调整方案提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
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