楚江新材:第五届董事会第四次会议决议公告2019-09-10
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2019-088
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”)第五届董事会第四次会议通知于2019年9月3日以书面、传真或
电子邮件等形式发出,会议于2019年9月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人
员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续
发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、
经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,
充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的
合力推进公司的长远发展。结合公司股东大会关于回购股份相关授权
条款,拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公
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司股份,拟回购的资金总额不低于人民币 40,000 万元(含),且不超
过 60,000 万元(含),回购价格不超过人民币 9 元/股(含)。
本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债
券,其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 20,000 万元
(含),当回购总额达到 20,000 万元(含)时,该部分股份优先全部
用于股权激励或员工持股计划,后续回购股份继续实施,超过 20,000
万元以上的部分全部用于可转换公司债券。
按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算,预计本次回
购股份数量为 6,666 万股,占公司总股本的 5.00%,具体回购数量以回
购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为
自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见2019年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2019年9月10日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购公司股份的方
案》。
(二)、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保
的议案》
审议该项议案时,关联董事王刚先生回避表决。
表决结果:同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司(以下简称“鑫海
高导”)根据业务发展需要,拟向银行申请增加银行综合授信业务。董
事会同意公司在已为鑫海高导向银行申请授信额度提供 5,000 万元连
带责任担保的基础上,本次拟增加提供 21,000 万元连带责任担保,担
保期限为 1 年。
该议案的详细内容详见 2019年9月10日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为子公司申请银行
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授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
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