楚江新材:第五届监事会第四次会议决议公告2019-09-10
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2019-089
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第五届监事会第四次会议通知于2019年9月3日以书面、传真或
电子邮件等形式发出,会议于2019年9月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曹国
中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人
数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票
经审核,监事会认为:公司本次回购股份方案符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回
购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等
相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司回购股份不
会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导
致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情
况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象,增强
投资者信心,维护投资者利益。监事会同意回购公司股份的方案。
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该议案的详细内容详见 2019年9月10日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购公司股份的方
案》。
(二)、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保
的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核,监事会认为:公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限
公司(以下简称“鑫海高导”)根据业务发展需要,拟向银行申请增加
银行综合授信业务。公司在已为鑫海高导向银行申请授信额度提供
5,000 万元连带责任担保的基础上,本次拟增加提供 21,000 万元连带
责任担保,担保期限为 1 年。上述事项有利于鑫海高导持续发展,符
合全体股东利益。
该议案的详细内容详见 2019 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为子公司申请银
行授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一九年九月十日
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