证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2019－089



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年9月3日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2019年9月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹国
中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人
数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于回购公司股份的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
     经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回
购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等
相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不
会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导
致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情
况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强
投资者信心，维护投资者利益。监事会同意回购公司股份的方案。


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    该议案的详细内容详见 2019年9月10日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购公司股份的方
案》。
    （二）、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保
的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限
公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，拟向银行申请增加
银行综合授信业务。公司在已为鑫海高导向银行申请授信额度提供
5,000 万元连带责任担保的基础上，本次拟增加提供 21,000 万元连带
责任担保，担保期限为 1 年。上述事项有利于鑫海高导持续发展，符
合全体股东利益。
    该议案的详细内容详见 2019 年 9 月 10 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为子公司申请银
行授信额度提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                             二〇一九年九月十日




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