楚江新材:关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告2019-10-10
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2019-103
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司第1期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10
月 9 日召开的第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第 1 期员工
持股计划存续期展期的议案》,现将公司第 1 期员工持股计划(以下简称“本
次员工持股计划”)存续期展期的具体情况公告如下:
一、本次员工持股计划基本情况
1、2015 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第二十一次会议,审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—
第 1 期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》及相关议案,并于 2015
年 6 月 23 日经公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过,同意实施第 1 期
员工持股计划。
2、2015 年 12 月 23 日,公司向第 1 期员工持股计划非公开发行的
11,627,906 股股份上市。本次员工持股计划认购公司股票的限售期为 36
个月,2018 年 12 月 22 日锁定期届满,并已于 2019 年 1 月 3 日解除限售。
2017 年 9 月 26 日,公司实施了 2017 年半年度权益分派方案:以公司
总股本 534,604,028 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。本次权益分派实施完成后,公司总股本变更为 1,069,208,056 股。公司
第 1 期员工持股计划持有本公司股票的数量为 23,255,812 股,占公司总股
本的 1.74%。
3、截至本公告日,公司第 1 期员工持股计划尚未出售任何股票。仍持
有公司股票 23,255,812 股,占公司总股本的 1.74%;也未存在员工持股计
划累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工
持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《公司第 1 期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》等
相关规定,本员工持股计划的存续期届满前两个月,如持有的公司股票仍未
全部出售,经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后,本持
股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满,基于对公司未来持续稳定发
展及公司股票价值的信心,并维护公司本次员工持股计划持有人的利益,公
司于2019年9月25日召开第1期员工持股计划2019年第一次持有人会议,同意
对本次员工持股计划存续期展期。 2019年10月9日,公司召开第五届董事会
第五次会议,审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》,
同意本次员工持股计划存续期延长6个月,展期至 2020年6月22日。存续期
内,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计划可
提前终止。
三、独立董事关于本次员工持股计划存续期展期的独立意见
公司对员工持股计划存续期进行展期,符合中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第 1 期员工持股计划(草案)
(非公开发行方式认购)》等相关规定, 审议及表决程序符合相关法律、 法
规,程序合法有效,关联董事已回避表决,不存在损害公司及全体股东权益
的情形,我们同意公司第 1 期员工持股计划存续期延长 6个月,展期至
2020年6月22日。
四、备查文件
1、 第五届董事会第五次会议决议。
2、 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、 公司第1期员工持股计划持有人会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日