证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2019－099



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年9月26日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2019年10月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人
员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次
募集资金使用情况报告>的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）等有关规定，针对前次募集资金使用情况，公司编制了
《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《安徽楚江
科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。


                                    -1-
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2019年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报 告 》 详 见     2019   年 10 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    董事会同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划：“公司
拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司股
份，拟回购的资金总额不低于人民币40,000万元（含），且不超过60,000
万元（含），回购价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购股份主
要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激
励或员工持股计划的资金总额不超过20,000万元（含），当回购总额
达到20,000万元（含）时，该部分股份优先全部用于股权激励或员工
持股计划，后续回购股份继续实施，超过20,000万元以上的部分全部
用于可转换公司债券。”变更为：“公司拟使用自有资金以集中竞价
或法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购的资金总额不低于
人民币40,000万元（含），且不超过60,000万元（含），回购价格不
超过人民币9元/股（含）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股
计划、注销以减少注册资本。当回购总额达到20,000万元（含）时，
则该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，公司将继续实
施回购股份并用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。
如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购
的股份将依法予以注销。”除该项内容修改外，回购方案中其他内容
均不作变更。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详


                               -2-
见2019年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的详细内容详见 2019年10月10日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更回购股份用途
的公告》。
    （三）审议通过了《关于公司第 1 期员工持股计划存续期展期的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事盛代华先生、王刚先生为本次员工持股计划持有人，回避了
对本议案的表决。
    鉴于公司第 1 期员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未
来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计
划持有人的利益，同意本次员工持股计划存续期延长6个月，展期至
2020年6月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全
部出售，本次员工持股计划可提前终止。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2019年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的详细内容详见 2019年10月10日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司第1期员工持
股计划存续期展期的公告》。
    （四）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    审议该项议案时，关联董事王刚先生、汤优钢先生回避表决。
    董事会同意公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司根据业
务发展需要，拟继续向建设银行丹阳支行申请授信额度不超过 5,000
万元连带责任担保，担保期限为 1 年。
    该议案的详细内容详见 2019年10月10日刊登在《证券时报》和 巨


                              -3-
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为子公司申请银行
授信额度提供担保的公告》。
    （五）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2019 年第三
次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10
月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月十日




                               -4-