证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2019－108



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）第五届董事会第六次会议通知于2019年10月8日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2019年10月18日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人
员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 21 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 21 日的《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     三、备查文件
     1、公司第五届董事会第六次会议决议。




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特此公告。




             安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                          二〇一九年十月二十一日




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