证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2020－009



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届监事会第八次会议通知于2020年1月13日以书面、传真或
电子邮件等形式发出，会议于2020年1月19日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全
中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人
数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
     经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具
体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响
募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。


                                   -1-
因此，监事会同意公司及子公司将部分闲置募集资金合计不超过2.5
亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，其中：使用2016年非公
开发行股票募集资金不超过1.5亿元（含本数）暂时补充流动资金；使
用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.0亿
元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起
不超过 12 个月。
   该议案的详细内容详见 2020年1月20日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。
   （二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
   表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
   经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投
项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用部分
暂时闲置募集资金不超过4.3亿元（含本数）进行现金管理，其中：使
用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元（含本数）进行现金
管理；使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超
过2.8亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过12个月，投资安全性
高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。
   该议案的详细内容详见 2020年1月20日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
   （三）审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》
   表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   经审核，监事会认为：同意公司根据控股子公司江苏鑫海高导新


                              -2-
材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，对 2019
年 9 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于为子公
司申请银行授信额度提供担保的议案》内容进行调整如下：
                                                     单位：万元
    被担保单位         银行名称         原担保额度   调整担保额度

                   江苏银行丹阳支行      11,000         9,000
                   招商银行镇江分行         -           2,000
     鑫海高导      中信银行镇江分行       5,000         5,000
                   兴业银行镇江分行       5,000         5,000
                         合计            21,000        21,000

    上述事项有利于鑫海高导持续发展，符合全体股东利益。
    该议案的详细内容详见 2020年1月20日刊登在《证券时报》和 巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整担保相关内容
的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第八次会议决议


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年一月二十日




                                  -3-