楚江新材:独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见2020-01-20
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》
等有关规定赋予的职责,基于独立的判断立场,我们本着认真负责、
实事求是的态度,对公司第五届董事会第七次会议审议的有关事项发
表意见如下:
一、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发
表独立意见如下:
(1)公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司
股东创造更大的效益。
(2)公司及子公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
已履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关规定。
(3)经审查,本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资
项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者
利益的情形;公司最近十二个月内未进行风险投资,并承诺使用闲置
募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
综上,我们同意公司及子公司使用不超过 2.5 亿元(含本数)
闲置募集资金暂时补充流动资金,其中:使用 2016 年非公开发行股
票募集资金不超过 1.5 亿元(含本数)暂时补充流动资金;使用 2018
-1-
年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.0 亿元(含
本数)暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
二、独立董事就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发
表独立意见如下:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司募集资金使
用计划正常实施的前提下,公司及子公司使用合计不超过 4.3 亿元
(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,其中:使用 2016 年非公
开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元(含本数)进行现金管理;使用
2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8 亿
元(含本数)进行现金管理。购买银行保本理财产品,在控制风险的
基础上将有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,获取良好
的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形,因此我们一致同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
(以下无正文)
-2-
(本页无正文,为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签署:
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 黄启忠 胡刘芬
二〇二〇年 一 月 十 九 日
-3-