安徽楚江科技新材料股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的
                            独立意见


    作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》
等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、
实事求是的态度，对公司第五届董事会第七次会议审议的有关事项发
表意见如下：
    一、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发
表独立意见如下：
    （1）公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司
股东创造更大的效益。
    （2）公司及子公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    （3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者
利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置
募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司
以外的对象提供财务资助。
    综上，我们同意公司及子公司使用不超过 2.5 亿元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股
票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2018


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年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.0 亿元（含
本数）暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
    二、独立董事就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发
表独立意见如下：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使
用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用合计不超过 4.3 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2016 年非公
开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现金管理；使用
2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8 亿
元（含本数）进行现金管理。购买银行保本理财产品，在控制风险的
基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好
的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，因此我们一致同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签署：




  _____________        _____________          ____________
     龚寿鹏               黄启忠                  胡刘芬




                                  二〇二〇年 一 月 十 九 日




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