楚江新材:第五届董事会第八次会议决议公告2020-04-15
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-035
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”)第五届董事会第八次会议通知于2020年4月8日
以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2020年4月14日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监
事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会认为:本次计提相关资产减值准备依据充分,公
允地反映了公司资产状况,会计处理依据合理,能更加真实、准确地
反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说
明,独立董事 对 此 发 表 了 独 立 意 见,相关内容详见 2020 年
4 月 15 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见2020年4月15日刊登在《证券时报》和 巨
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潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公
告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
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