证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2020－035



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）第五届董事会第八次会议通知于2020年4月8日
以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月14日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监
事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公
允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地
反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。
     公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说
明，独立董事 对 此 发 表 了 独 立 意 见，相关内容详见 2020 年
4 月 15 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     该议案的详细内容详见2020年4月15日刊登在《证券时报》和 巨


                                    -1-
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公
告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年四月十五日




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