楚江新材：关于2020年度日常关联交易的公告2020-04-24
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－052
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简
称“公司”或“楚江新材”）及子公司 2020 年度拟与关联方安徽楚江
再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”）、安徽楚江新材料产业研
究院有限公司（以下简称“楚江研究院”）发生总金额不超过人民币
200,800 万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。
2020 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2020
年度日常关联交易的议案》，该议案关联董事姜纯、盛代华、王刚回
避表决，公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2020 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如
下：
单位：万元
截至披露
关联交 关联 关联交易定 上年度发
关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 人 价原则 生金额
金额
采购原 楚江 楚江新材、楚
市场定价 200,000.00 25,817.45 91,310.54
料 再生 江合金、楚江
电材向楚江再
生采购废铜原
料
楚江 楚江新材向楚
房屋租
研究 江研究院租赁 市场定价
赁 800.00 195.57 789.60
院 办公楼
合计 126,050.00 200,800.00 26，013.02 92,100.14
注：1、以上金额为不含税金额；
2、为进一步聚焦主营业务、优化经营效率，经公司第四届董事会第四十一次会议及 2018 年年度股东大
会审议通过，楚江再生 100%股权已于 2019 年 5 月全部转让给公司控股股东楚江集团，自此之后方才形成关
联交易，公司 2019 年度与楚江再生实际交易额为 154,384.08 万元，其中股权转让后关联交易额 91,310.54
万元；
3、公司 2020 年募投项目逐步投产，经营规模有所增长，因而 2020 年度公司废杂铜需求量增长、预计关
联交易金额亦相应增加。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联 生金额 生额与 披露日
关联交易 实际发生
交易 关联人 预计金额 占同类 预计金 期及
内容 金额
类别 业务比 额差异 索引
例（%） （%）
江苏鑫海
高导新材 楚江电材
销售 料有限公 向鑫海高
5,433.81 10,000.00 0.32% -45.66%
产品 司（以下简 导销售产
称“鑫海高 品
导”）
楚江新 巨潮资
材、楚江 讯网《关
采购 合金、楚 于日常
鑫海高导 1,283.56 5,250.00 0.08% -75.55% 关联交
原料 江电材向
鑫海高导 易事项
采购原料 的公告》
（公告
楚江新
材、楚江 编号：
2019-02
合金、楚
采购 9）
楚江再生 江电材向 91,310.54 110,000.00 5.73% -16.99%
原料
楚江再生
采购废铜
原料
房屋 楚江研究 楚江新材
789.60 800.00 100.00% -1.30%
租赁 院 向楚江研
究院租赁
办公楼
合计 98,817.51 126,050.00 -21.61%
公司董事会对
公司 2019 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内。与鑫海高导关
日常关联交易
联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：报告期内公司及全资
实际发生情况
子公司楚江电材收购鑫海高导 57.78%股权，直接间接累计持有鑫海高导
与预计存在较
80%股权，鑫海高导成为公司控股子公司公司，纳入公司报表合并范围。
大差异的说明
2019 年，公司的关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
（如适用）
公司独立董事
对日常关联交 经核查，公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在
易实际发生情 差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”
况与预计存在 的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，
较大差异的说 不存在损害公司及全体股东利益情况。
明（如适用）
注：以上金额为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽楚江再生资源有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江再生资源有限公司
统一社会信用代码：91340200750968440N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市九华北路8号
法定代表人：盛代华
注册资本：5000万元整
成立日期：2003年6月12日
营业期限：自2003年06月12日至2037年06月11日
经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电
器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、
加工、仓储、销售；金属材料销售；自营或代理各类商品和技术进出
口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述
经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营
的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截止 2019 年 12 月 31 日，楚江再生总资产为 98,336,106.56 元，
净资产为 32,562,030.22 元，2019 年营业收入 1,221,784,136.29 元，
净利润-12,002,542.48 元。楚江再生 2019 年度财务数据未经审计。
2、与上市公司关联关系
楚江合金、楚江电材系公司的全资子公司，楚江再生系楚江集团
全资子公司，与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，楚江再生构成公司的关联方，因此楚江新材、
楚江合金、楚江电材向楚江再生采购原料构成关联交易。
（二）安徽楚江新材料产业研究院有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江新材料产业研究院有限公司
统一社会信用代码：913402073940437745
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路 86 号
法定代表人：姜纯
注册资本：10000 万元整
成立日期：2014 年 09 月 05 日
营业期限：自 2014 年 09 月 05 日至 2034 年 09 月 04 日
经营范围：新材料研发、生产及销售，新能源技术、节能减排技
术的研发、技术转让、技术咨询，新材料产业循环经济的开发利用和
科技成果转化。
截止 2019 年 12 月 31 日，楚江研究院总资产为 153,893,326.57
元，净资产为 67,329,641.29 元，2019 年营业收入 8,515,919.59 元，
净利润 29,651,558.95 元。楚江研究院 2019 年度财务数据未经审计。
2、与上市公司关联关系
楚江研究院系楚江集团的全资子公司，与公司受同一母公司控制，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，楚江研究院构成公司
的关联方，因此公司与楚江研究院租赁业务构成关联交易。
三、定价原则和依据
公司和关联方发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公
允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为正常的商业往来，交易双方遵循
客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价
原则，不会出现损害公司利益的情形。
五、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易事项进行了事前认可并
发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平
自愿，互惠互利” 的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法
有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；不会对公司
未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
因此，我们对公司 2020 年度日常关联交易事项表示同意。
六、监事会意见
经审议，监事会认为，公司上述日常关联交易事项是在公平合理、
双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及
公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时
进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对楚江新材 2019 年
度的日常关联交易事项发表意见如下：
1、本次日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，同时
履行了必要的法律程序。经第五届董事会第九次会议审议通过（关联
董事姜纯、盛代华、王刚已回避表决），独立董事亦发表了同意意见。
2、本次日常关联交易为公司日常经营业务的需要，是在公平合理、
双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及
公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
基于以上，华泰联合证券对楚江新材 2020 年日常关联交易事项无
异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对日常关联交易事项的事前认可和独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
