楚江新材：华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年日常关联交易的核查意见2020-04-24
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2020 年日常关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为安徽楚江科
技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019 年可转换公
司债券发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，
对楚江新材 2020 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情
况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，楚江新材及其子公司 2020 年度拟与关联方安徽楚江再
生资源有限公司(以下简称“楚江再生”）、安徽楚江新材料产业研究院有限公
司（以下简称“楚江研究院”）发生总金额不超过人民币 200,800 万元的采购原
料、租赁业务等日常关联交易。
2020 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2020 年度日
常关联交易的议案》，该议案关联董事姜纯、盛代华、王刚回避表决，公司独立
董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2020 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
截至披露
关联交 关联 关联交易 上年度发生
关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 人 定价原则 金额
金额
1
楚江新材、楚江
采购原 楚江 合金、楚江电材
市场定价 200,000.00 25,817.45 91,310.54
料 再生 向楚江再生采
购废铜原料
楚江 楚江新材向楚
房屋租
研究 江研究院租赁 市场定价
赁 800.00 195.57 789.60
院 办公楼
合计 126,050.00 200,800.00 26，013.02 92,100.14
注：1、以上金额为不含税金额；
2、为进一步聚焦主营业务、优化经营效率，经公司第四届董事会第四十一次会议及 2018
年年度股东大会审议通过，楚江再生 100%股权已于 2019 年 5 月全部转让给公司控股股东
楚江集团，自此之后方才形成关联交易，公司 2019 年度与楚江再生实际交易额为 154,384.08
万元，其中股权转让后关联交易额 91,310.54 万元；
3、公司 2020 年募投项目逐步投产，经营规模有所增长，因而 2020 年度公司废杂铜需
求量增长、预计关联交易金额亦相应增加。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 披露日
实际发生
关联 生额与 期及
关联交易 实际发生 金额占同
交易 关联人 预计金额 预计金
内容 金额 类业务比
类别 额差异
例（%） 索引
（%）
江苏鑫海
高导新材 楚江电材
销售 料有限公 向鑫海高
5,433.81 10,000.00 0.32% -45.66%
产品 司（以下简 导销售产
称“鑫海高 品
巨潮资
导”）
讯网《关
楚江新
于日常
材、楚江
关联交
采购 合金、楚
鑫海高导 1,283.56 5,250.00 0.08% -75.55% 易事项
原料 江电材向
的公告》
鑫海高导
（公告
采购原料
编号：
楚江新
2019-02
材、楚江
9）
合金、楚
采购
楚江再生 江电材向 91,310.54 110,000.00 5.73% -16.99%
原料
楚江再生
采购废铜
原料
2
楚江新材
房屋 楚江研究 向楚江研
789.60 800.00 100.00% -1.30%
租赁 院 究院租赁
办公楼
合计 98,817.51 126,050.00 -21.61%
公司董事会对
公司 2019 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内。与鑫海高导关联
日常关联交易
交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：报告期内公司及全资子公
实际发生情况
司楚江电材收购鑫海高导 57.78%股权，直接间接累计持有鑫海高导 80%股
与预计存在较
权，鑫海高导成为公司控股子公司公司，纳入公司报表合并范围。
大差异的说明
2019 年，公司的关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
（如适用）
公司独立董事
对日常关联交 经核查，公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差
易实际发生情 异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原
况与预计存在 则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，
较大差异的说 不存在损害公司及全体股东利益情况。
明（如适用）
注：以上金额为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽楚江再生资源有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江再生资源有限公司
统一社会信用代码：91340200750968440N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市九华北路 8 号
法定代表人：盛代华
注册资本：5000 万元整
成立日期：2003 年 6 月 12 日
营业期限：自 2003 年 06 月 12 日至 2037 年 06 月 11 日
经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电器产品、报
废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；
3
自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用
废物经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
截止 2019 年 12 月 31 日，楚江再生总资产为 98,336,106.56 元，净资产为
32,562,030.22 元，2019 年营业收入 1,221,784,136.29 元，净利润-12,002,542.48
元。楚江再生 2019 年度财务数据未经审计。
2、与上市公司关联关系
楚江合金、楚江电材系公司的全资子公司，楚江再生系楚江集团全资子公司，
与公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，楚江
再生构成公司的关联方，因此楚江新材、楚江合金、楚江电材向楚江再生采购原
料构成关联交易。
（二）安徽楚江新材料产业研究院有限公司
1、基本情况
企业名称：安徽楚江新材料产业研究院有限公司
统一社会信用代码：913402073940437745
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路 86 号
法定代表人：姜纯
注册资本：10000 万元整
成立日期：2014-09-05
营业期限：自 2014 年 09 月 05 日至 2034 年 09 月 04 日
经营范围：新材料研发、生产及销售,新能源技术、节能减排技术的研发、
技术转让、技术咨询,新材料产业循环经济的开发利用和科技成果转化。
4
截止 2019 年 12 月 31 日，楚江研究院总资产为 153,893,326.57 元，净资产
为 67,329,641.29 元，2019 年营业收入 8,515,919.59 元，净利润 29,651,558.95 元。
楚江研究院 2019 年度财务数据未经审计。
2、与上市公司关联关系
楚江研究院系楚江集团的全资子公司，与公司受同一母公司控制，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，楚江研究院构成公司的关联方，因此公司
与楚江研究院租赁业务构成关联交易。
三、定价原则和依据
公司和关联方发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下
进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为正常的商业往来，交易双方遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，不会出现损害公
司利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，同时履行了必要的法律
程序。经第五届董事会第九次会议审议通过（关联董事姜纯、盛代华、王刚已回
避表决），独立董事亦发表了同意意见。
2、本次日常关联交易为公司日常经营业务的需要，是在公平合理、双方协
商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方
式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小
股东的利益。
基于以上，华泰联合证券对楚江新材 2020 年日常关联交易事项无异议。
5
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股
份有限公司 2020 年日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
唐逸凡 吴 韡
华泰联合证券有限责任公司
2020 年 4 月 22 日
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