证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－060
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 13:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15
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日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表有表
决权股份 684,756,501 股，占公司有表决权股份总数的 53.0467%。
其中，参加表决的中小投资者共 11 人，代表有表决权股份
85,171,709 股，占公司有表决权股份总数的 6.5981% 。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表有表
决权股份 574,414,623 股，占公司有表决权股份总数的 44.4987%。
其中，参加表决的中小投资者共 8 人，代表有表决权股份 66,070,706
股，占公司有表决权股份总数的 5.1184% 。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4 人，
代表有表决权股份 110,341,878 股，占公司有表决权股份总数的
8.5480%。其中，参加表决的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份
19,101,003 股，占公司有表决权股份总数的 1.4797%。
注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份
42,811,262 股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股
份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 1,290,856,563 股。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高
级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本
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次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
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表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）、审议通过了《2019 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）、审议通过了《2020 年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
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中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）、审议通过了《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
5
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）、审议通过了《2020 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）、审议通过了《2020 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 253,016,941 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）、审议通过了《2020 年度日常关联交易的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
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总表决情况：同意票 253,016,941 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 684,756,501 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 85,171,709 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2019年度述职报告。独立董事
2019年度述职报告全文详见 2020 年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
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（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度股东大会决
议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
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