证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-060 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资 者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高 级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开的情况 1、会议的通知:安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。 2、召集人:公司董事会 3、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 13:30。 网络投票时间:2020 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 6、主持人:公司董事长姜纯先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 15 人,代表有表 决权股份 684,756,501 股,占公司有表决权股份总数的 53.0467%。 其中,参加表决的中小投资者共 11 人,代表有表决权股份 85,171,709 股,占公司有表决权股份总数的 6.5981% 。 其中: 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人,代表有表 决权股份 574,414,623 股,占公司有表决权股份总数的 44.4987%。 其中,参加表决的中小投资者共 8 人,代表有表决权股份 66,070,706 股,占公司有表决权股份总数的 5.1184% 。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4 人, 代表有表决权股份 110,341,878 股,占公司有表决权股份总数的 8.5480%。其中,参加表决的中小投资者共 3 人,代表有表决权股份 19,101,003 股,占公司有表决权股份总数的 1.4797%。 注:截至股权登记日,公司已累计回购部分社会公众股份 42,811,262 股,在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股 份,为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 1,290,856,563 股。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高 级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本 2 次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以 下议案,表决情况如下: (一)、审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (二)、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (三)、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》 3 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (四)、审议通过了《2019 年度财务决算的报告》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (五)、审议通过了《2020 年度财务预算及经营计划的报告》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 4 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (六)、审议通过了《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (七)、审议通过了《2019 年度利润分配预案》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 5 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (八)、审议通过了《2020 年续聘会计师事务所的议案》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (九)、审议通过了《2020 年度董事长重大授权的议案》 审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 253,016,941 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十)、审议通过了《2020 年度日常关联交易的议案》 审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。 表决结果:通过。 6 总表决情况:同意票 253,016,941 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十一)、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果:通过。 总表决情况:同意票 684,756,501 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者表决情况:同意票 85,171,709 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 四、独立董事述职情况 公司独立董事向本次股东大会作了2019年度述职报告。独立董事 2019年度述职报告全文详见 2020 年4月24日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 7 (二)律师姓名:喻荣虎、李梦珵 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集程序、召开程 序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合 法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随 公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 六、备查文件 1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年年度股东大会决 议》; 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇一九年年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十六日 8