证券代码：002171           证券简称：楚江新材          公告编号：2020－111

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十二次会议通知于2020年8月14日以书面、传真或电子邮件等
形式发出，会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《 2020 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2020 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。


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    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年八月二十八日




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