证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－113
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 11 号信息披露公
告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》等相关规定，将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）2020 年上半年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准
安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承
销商海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对
象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00
万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资
金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月
30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存
储。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准
安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019
年 6 月 10 日向 4 家特定对象非公开发行人民币普通股股
136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总额
为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发行费用合计人民币
19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58
元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公
司对募集资金采取了专户存储。
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］
353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转
换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民
币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。
上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公
司对募集资金采取了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
1、2016 年非公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 135,283.00
减：累计支付发行费用 1,649.99
募集资金净额 133,633.01
减：累计投入项目金额 110,642.43
其中，本报告期投入项目金额 15,708.73
减：累计支付股权投资款 10,753.25
其中：本报告期支付股权投资款 -
减：暂时补充流动资金 5,000.00
减：购买理财产品 5,000.00
加：累计募集资金利息收入 8,270.88
其中：本报告期募集资金利息收入 375.27
募集资金余额 10,508.21
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 74,750.00
减：累计支付发行费用 1,981.45
募集资金净额 72,768.55
减：累计投入项目金额 19,278.26
其中：本报告期直接投入项目金额 13,075.41
其中：置换前期投入募集资金投资项目 1,285.22
减：累计支付交易现金对价 26,550.00
其中：本报告期支付交易现金对价 -
减：暂时补充流动资金 3,500.00
减：购买理财产品 20,000.00
加：累计募集资金利息收入 933.00
其中：本报告期募集资金利息收入 701.96
募集资金余额 4,373.29
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用投资项目募集资金。募集
资金专户余额合计为 182,021.25 万元（包含尚未支付的其他发行费
用 374.05 万元以及扣除手续费后募集资金利息收入净额 84.80 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2016 年非公开发行股票募集资金
2017 年 1 月 17 日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分
行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖
经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银
行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子
农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支
行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金
三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户
（账号：551902014610901）金额为 25,150.00 万元；在建设银行芜
湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）
金额为 25,310.00 万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户
（账号：498010100100380987）金额为 25,000.00 万元；在芜湖扬子
银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：
20000037292710300000075）金额为 25,500.00 万元；本公司与兴业
银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城支行）、海
通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在
兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：
368090100100132713）金额为 32,823.00 万元。三方（四方）监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监
管协议的履行不存在问题。
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董
事会第二十六次会议、2018 年第一届临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实
际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化
改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子
公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技
术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九
华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。2018
年 3 月 14 日，本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、
海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、
广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行股票募集资金四
方监管协议》，在农业银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：
44683001040019152）金额为 8,000.00 万元，在广发银行清远分行开
设募集资金专项账户（账号：9550880003559400227）金额为 18,000.00
万元。
2018 年 9 月本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限
公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、海通证券股份
有限公司签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在芜湖
扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资金专项账户（账
号：20000240503410300000155）。
2018 年 11 月经海通证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行
股份有限公司桥北支行同意，终止了 2017 年 1 月签订的《募集资金
三方监管协议》，将存放与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北
支行募集资金专户（账号：20000037292710300000075）的募集资金
余额陆续划入全资子公司安徽楚江高新电材有限公司开立的募集资
金专户（账号：20000240503410300000155），并将原募集资金账户
作销户处理（账号：20000037292710300000075）。
2020 年上半年楚江新材实施的“铜合金板带产品升级、产能置
换及智能化改造项目”已完工并投产，截止 2020 年 5 月 22 日募集
资金专户余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 资金余额
楚江新材 招商银行芜湖分行 551902014610901 761.39
楚江新材 建设银行芜湖开发区支行 34050167880800000165 0.00
楚江新材 兴业银行芜湖分行 498010100100380987 372.99
为方便账户管理，公司于 2020 年 5 月 25 日办理了上述募集资
金专用账户的注销手续，销户利息为 0.61 元，公司已根据有关规定
将上述账户结余款及销户利息转入公司基本账户。上述募集资金专用
账户注销后，相关募集资金监管协议相应终止。
公司于 2020 年 4 月 8 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及
保荐代表人的公告》，海通证券尚未完成的持续督导工作由华泰联合
证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）承接，海通证券不再履
行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，为规范募集资金管
理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公
司、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、湖南顶立科技有限
公司、清远楚江铜业有限公司于 2020 年 5 月 20 日分别与芜湖扬子农
村商业银行股份有限公司桥北支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、
广发银行股份有限公司清远分行、中国农业银行股份有限公司清远分
行及华泰联合证券重新签订了《非公开发行股票募集资金四方监管协
议》。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开 户 银 行 银行帐号 存储余额
兴业银行长沙南城支行 368090100100132713 6,318.50
农业银行清远分行 44683001040019152 267.42
广发银行清远分行 9550880003559400227 345.47
芜湖扬子银行桥北支行 20000240503410300000155 3,576.82
合 计 — 10,508.21
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 6 月 17 日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东
海证券股份有限公司（以下简称东海证券）签署了《募集资金三方监
管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称中信
银行芜湖分行）开设募集资金专项账户（账号：8112301011200511296）
金额为 73,423.00 万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 6 月 27 日，公司、公司子公司江苏天鸟高新技术股份有
限公司（以下简称天鸟高新）、东海证券分别与中国工商银行股份有
限公司宜兴支行（以下简称工商银行宜兴支行）、中国农业银行股份
有限公司宜兴市支行（农业银行宜兴支行）、中国银行股份有限公司
宜兴支行（中国银行宜兴支行）签订了《募集资金四方监管协议》。
在工商银行宜兴支行（账号：1103028829201082453）开设募集资金
专项账户，金额为 19,200.00 万元；在农业银行宜兴支行（账号：
10648301040017410）开设募集资金专项账户，金额为 22,600.00 万
元；在中行宜兴支行（账号：518373397742）开设募集资金专项账户，
金额为 2,900.00 万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开 户 银 行 银行帐号 存储余额
中信银行芜湖分行 8112301011200511296 102.03
工商银行宜兴支行 1103028829201082453 39.30
农业银行宜兴支行 10648301040017410 3,586.28
中国银行宜兴支行 518373397742 645.68
合 计 — 4,373.29
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
2020 年 6 月，本公司、华泰联合证券分别与中国农业银行股份
有限公司芜湖赭山支行、潍坊银行股份有限公司营业部签署了《募集
资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行辖
属二级支行中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（以下简
称农行芜湖出口加工区支行）开设募集资金专项账户（账号：
12633201040011792），金额为 162,268 万元；在潍坊银行股份有限
公司营业部（以下简称潍坊银行营业部）开设募集资金专户（账号：
802010001421026670），金额为 20,000 万元。
本公司、华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行（以下简称建行芜湖开发区支行）、华夏银行股份
有限公司芜湖分行（以下简称华夏银行芜湖分行）签署了《募集资金
三方监管协议》，在建行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：34050167880800000957），计划存储金额为 15,000.00 万；在华
夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000144382）
计划存储金额为 15,000.00 万元。
本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖楚
江合金铜材有限公司、清远楚江铜业有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称工行芜湖开发区支
行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖
扬子银行桥北支行）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简
称民生银行合肥分行）、中国建设银行股份有限公司清远市分行（以
下简称建行清远分行）、广发银行股份有限公司清远分行（以下简称
广发银行清远分行）、中国农业银行股份有限公司清远分行（以下简
称农行清远分行）、华泰联合证券签署了《募集资金四方监管协议》，
在工商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
1307018819200153975）计划存储金额为 15,000.00 万元；在芜湖扬
子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：
20000240503466600000108），计划存储金额为 33,000.00 万元；在
民生银行合肥分行辖属分行中国民生银行股份有限公司芜湖分行营
业部（以下简称民生银行芜湖分行营业部）开设募集资金专项账户（账
号：632106373），计划存储金额为 8,000.00 万元；在建行清远分行
辖属支行中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行（以下简称
建行清远科技支行）开设募集资金专项账户（账号：
44050176020900000713），计划存储金额为 8,000.00 万元；在广发
银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：9550880003559400777）
计划存储金额为 14,000.00 万元；在农行清远分行开设募集资金专项
账户（账号：44683001040023865），计划存储金额为 5,000.00 万元。
以上账户资金均从公司募集资金专户农行出口加工区支行（账号
12633201040011792）进行划拨。截至 2020 年 6 月底，公司从募集资
金专户农行芜湖出口加工区支行（账号 12633201040011792）划拨资
金情况如下：
单位：人民币万元
银 行 银行帐号 划拨金额
华夏银行芜湖分行 19150000000144382 15,000.00
建行芜湖开发区支行 34050167880800000957 15,000.00
工行芜湖开发区支行 1307018819200153975 15,000.00
芜湖扬子银行桥北支行 20000240503466600000108 33,000.00
建行清远科技支行 44050176020900000713 2,000.00
广发银行清远分行 9550880003559400777 2,000.00
农行清远分行 44683001040023865 2,000.00
民生银行芜湖分行营业部 632106373 8,000.00
合计 92,000.00
三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开 户 银 行 银行帐号 存储余额
农行芜湖出口加工区支行 12633201040011792 70,019.12
潍坊银行营业部 802010001421026670 20,002.14
华夏银行芜湖分行 19150000000144382 15,000.00
建行芜湖开发区支行 34050167880800000957 15,000.00
工行芜湖开发区支行 1307018819200153975 15,000.00
芜湖扬子银行桥北支行 20000240503466600000108 33,000.00
建行清远科技支行 44050176020900000713 1,999.99
广发银行清远分行 9550880003559400777 2,000.00
农行清远分行 44683001040023865 2,000.00
民生银行芜湖分行营业部 632106373 8,000.00
合计 182,021.25
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1、2016 年非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表 1。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使
用情况详见附表 2。
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目的资
金使用情况详见附表 3。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际累计投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 167,223.94 万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1、附表 2 及附表 3。
（二）闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2020 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 4.3
亿元（含本数，下同）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健
型的银行保本型理财产品，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集
资金不超过 1.5 亿元进行现金管理；使用 2018 年发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8 亿元进行现金管理，期限
不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
同时公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司拟使用不超过 10 亿元 2019 年公开发行可
转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产
品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12
个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
单位：人民币万元
投资金额 预期年化收
合作方名称 产品名称 产品类型 存续期
（万元） 益率
2020 年 01 月 08
中信银行无 保本浮动
结构性存款 10,000.00 日至 2020 年 07 3.85%
锡分行 收益型
月 08 日
共赢智信利率
2020 年 4 月 10 日
中信银行无 结构 33558 期人 保本浮动
10,000.00 至 2020 年 10 月 3.70%
锡分行 民币结构性存 收益型
10 日
款产品
兴业银行股 2020 年 05 月 15
保本浮动
份有限公司 结构性存款 5,000.00 日至 2020 年 08 3.10%
收益型
长沙分行 月 13 日
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的余额为 25,000.00 万元。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2019 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四十次会议，审议
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元用于
暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。2019 年度，公司及子公司实际使
用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.8 亿元，截至 2020 年 1 月 9
日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金 的 1.8 亿元募集资金
全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2019 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
控股子公司天鸟高新拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。2019 年度，天鸟高新实际使用闲置募集资
金 0.7418 亿元暂时补充流动资金。截至 2020 年 1 月 9 日，天鸟
高新已将用于暂时补充流动资金的 0.7418 亿元募集资金全部归还
至募集资金专用账户。
2、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
公司于 2020 年 1 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，
公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元用于
暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不
超过 1.5 亿元暂时补充流动资金； 使用 2018 年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金不超过 1.0 亿元暂时补充流动资金。使
用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司拟使用不超过 3.5 亿元 2019 年公开发行可转换
公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会
批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2020 上半年，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况如下：
（1）使用 2016 年非公开发行股票募集资金 9,500 万元暂时补
充流动资金，具体如下：a、2020 年 2 月，暂时补充流动资金 2,500.00
万元；b、2020 年 3 月，暂时补充流动资金 5,000.00 万元；c、2020
年 5 月，暂时补充流动资金 2,000.00 万元；d、公司分别于 2020 年
4 月、2020 年 5 月将闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500 万元归还
到募集资金账户。
（2）使用 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 5,500 万元
暂时补充流动资金，具体如下：a、2020 年 1 月，暂时补充流动资金
2,000.00 万元；b、2020 年 2 月，暂时补充流动资金 2,000.00 万元；
c、2020 年 4 月，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元
归还到募集资金账户； d、2020 年 6 月，暂时补充流动资金 1,500.00
万元。
（3）本报告期公司尚未使用 2019 年公开发行可转换公司债券
的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为 8,500.00 万元。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2017 年 1 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及置换具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
铜合金板带产品升级、产能置换及
76,960.00 22,29.74
智能化改造项目
智能热工装备及特种复合材料产业
32,823.00 156.87
化项目
年产 1 万吨高性能锂电池负极材
25,500.00 -
料生产线建设项目
合计 135,283.00 2,386.61
2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司使用募
集资金 2,386.61 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2019 年 7 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及置换具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
飞机碳刹车预制体扩建项目 19,200.00 143.35
碳纤维热场预制体产业化项目 22,600.00 1,053.55
碳纤维织物工程技术中心项目 2,900.00 88.33
合计 44,700.00 1,285.22
2019 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会
一致同意公司控股子公司天鸟高新使用募集资金置换前期已投入自
筹资金人民币合计 1,285.22 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董
事会第二十六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实
际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化
改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子
公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技
术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华
北路 8 号”及“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董
事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》，
同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募
投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含截止
公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产
15 万吨高端铜导体材料项目”。
2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第
四届监事会第三十次会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复
合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》。
2018 年 9 月 17 日，此事项经第四次临时股东大会审议通过。
2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司全
资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体
材料项目”部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新
材料有限公司（以下简称鑫海高导）57.78%的股权，不足的部分由公
司自行解决。2019 年 5 月 15 日，此事项经 2018 年年度股东大会审
议通过。
2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产
15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，
将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，
投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。2019 年 9
月 12 日，此事项经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，无募集资金实际投资项目变更情况。
3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
2020 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项
目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产 30 万吨绿色智能制造
高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承
建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，
即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”
的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实
施地点及实施内容不变，以加快推进项目建设进度，促进募投项目早
日投产见效。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使
用情况详见附表 4。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
附表 1：2016 年非公开发行股票募投项目的资金使用情况对照表
附表 2：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况
对照表
附表 3：2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用
情况对照表
附表 4：变更募集资金投资项目情况表
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 133,633.01 15,708.73
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 26,655.02 121,395.68
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.95%
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状
投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 现的效益 预计效益 生重大变化
(2) ＝(2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
1.铜合金板带产品升级、
产能置换及智能化改造项 否 76,960.00 75,310.01 2,349.94 77,750.74 103.24 已投产 不适用 不适用 否
目
2.年产 1 万吨高性能锂电
池负极材料生产线建设项 是 25,500.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
目
3.年产 15 万吨高端铜导 是 - - - - - 不适用 不适用 不适用 否
体材料项目
4.智能热工装备及特种复
否 32,823.00 32,823.00 5,047.50 19,723.58 60.09 2021 年 9 月 不适用 不适用 否
合材料产业化项目
5.年产 12 万吨高端铜导
否 - 15,901.77 8,311.29 13,168.11 82.81 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
体材料项目
6.收购鑫海高导 57.78%股
否 - 10,753.25 10,753.25 100.00 不适用 不适用 不适用 否
权项目
承诺投资项目小计 135,283.00 134,788.03 15,708.73 121,395.68 90.06 - - - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 135,283.00 134,788.03 15,708.73 121,395.68 90.06 - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
1、行业格局变化：中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定，2017 年前五出货量高
达 75%；行业第一梯队企业随着资产证券化加速，行业产能扩长迅速，新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地，目
前整体产能利用率约 40%，国内在建项目扩产迅速，2019 年后供大于求，产能过剩。2、技术路线变化：由于国家补贴政策变化，技
项目可行性发生重大变化 术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变；新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅基负极材料，技术路线随之变革，产
的情况说明 业化正在推进，目前行业巨头已提前进行了布局，技术壁垒高；行业发展出现新趋势：行业未来将受氢燃料电池等挤压明显，未来成
长持续性有限。3、竞争环境变化：负极材料存在产业链短，容易受上下游双向挤压，产业替代风险大，上游因供给侧改革，炼钢质量
要求提高，电弧炉生产用料石墨电极需求猛增，导致石墨原料价格上涨；下游由于补贴退坡政策驱动下，受下游动力电池降成本的挤
压。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能
化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市
募集资金投资项目实施地 经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
点变更情况 公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过
了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》，募投项目“智能热工装备及特
种复合材料产业化项目”原规划实施地点为“湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园”，拟变更实施地点为“湖南省长沙经济技术
开发区星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角”。
公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过
了 《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》，募投项目“智能热工装备及特
种复合材料产业化项目”原规划实施地点为湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园，实施方式为在现有厂区建设募投项目，拟变更
实施地点、实施方式及投资规模具体内容包括：1、实施地点变更为湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界
处东北角；2、将该实施方式由现有厂区建设募投项目变更为购置土地建设募投项目；3、由于募投项目实施方式的调整，投资规模由
36,900.00 万元增加至 52,017.00 万元，增加投入的资金来源由募集资金专户利息及理财收益和公司自有资金构成。
募集资金投资项目实施方
2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司全
式调整情况
资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新
材料有限公司（以下简称鑫海高导）57.78%的股权，不足的部分由公司自行解决。2019 年 5 月 15 日，此事项经 2018 年年度股东大会
审议通过。
2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产
15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，
投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。2019 年 9 月 12 日，此事项经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投 本公司 2016 年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入 2,229.74
入及置换情况 万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入 156.87 万元，公司于 2017 年 1 月 18 日对先期投入进行置换。
公司于 2020 年 1 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，
用闲置募集资金暂时补充 公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金
流动资金情况 不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截
至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 5,000.00 万元；3、截至 2019
及去向 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储余额 10,508.21 万元。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注：“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目” 募投项目变更为“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”，募集资金拟投入总额由 25,500.00
万变更为 26,655.02 万元，差异系募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。
附表 2：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 72,768.55 13,075.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 45,828.26
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 更项目 调整后投 本年度投 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
向 （含部分 资总额（1） 入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
1.飞机碳刹车预制体扩
否 19,200.00 19,200.00 8,469.91 10,551.62 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
能建设项目 54.96
2.碳纤维热场预制体产
否 22,600.00 22,600.00 4,493.32 8,465.26 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
业化项目 37.46
3.江苏省碳纤维织物工
否 2,900.00 2,900.00 112.18 261.17 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
程技术中心项目 9.01
4.购买天鸟高新 90%股权支
否 26,550.00 26,550.00 26,550.21 100.00 不适用 不适用 不适用 否
付现金对价
承诺投资项目小计 71,250.00 71,250.00 13,075.41 45,828.26 64.32 - - - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 71,250.00 71,250.00 13,075.41 45,828.26 64.32 - - - -
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
超募资金金额 1,518.55 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未对超募资金用途进行决议公告。
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 2019 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事
及置换情况 会一致同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计 1,285.22 万元。
用闲置募集资金暂时补充流 公司于 2020 年 1 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，
动资金情况 公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元用于暂时补充流动资金，其中使用 2018 年发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金不超过 1.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金 3,500.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,500.00 万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 20,000.00 万元；3、截至
去向 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储余额 4,373.29 万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
附表 3：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 181,562.40
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
募集资金 本年度 截至期末 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 更项目 调整后投资 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 投入金 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日
投向 （含部分 总额（1） 的效益 预计效益 发生重大变化
总额 额 金额(2) ＝(2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1.年产 5 万吨高精铜合金带
否 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
箔材项目 60,000.00 60,000.00
2.年产 6 万吨高精密度铜合
金压延带材改扩建项目 否 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
27,000.00 27,000.00
（二、三期）
3.年产 30 万吨绿色智能制
造高精高导铜基材料项目 否 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
48,000.00 48,000.00
（一期）
4.年产 2 万吨高精密铜合金
否 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
线材项目 8,000.00 8,000.00
5.补充流动资金 不适用 不适用 不适用
40,000.00 38,562.40
-
承诺投资项目小计 - - -
183,000.00 181,562.40
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - -
合计 - - - - -
183,000.00 181,562.40
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 2020 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资
式调整情况 项目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负
责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜
基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实施地点及实施内容不变，以加快推进项
目建设进度，促进募投项目早日投产见效。
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充 案》，同意公司及子公司拟使用不超过 3.5 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，
流动资金情况 使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未使用 2019 年
公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储余额 182,021.25 万元（包含尚未支付的其他发行费用 374.05 万元以及扣除手续
及去向 费后募集资金利息收入净额 84.80 万元）。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
附表 4：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末投资进 项目达到预 变更后的项目可行
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 度（%） 定可使用状 性是否发生重大变
项目 投入金额 计投入金额(2) 的效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 化
年产 1 万吨高
年产 15 万吨高端铜 性能锂电池负
- - - - - - - -
导体材料项目 极材料生产线
建设项目
年产 15 万吨高
年产 12 万吨高端铜
端铜导体材料 15,901.77 8,311.29 13,168.11 82.81 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
导体材料项目
项目
收购鑫海高导 年产 15 万吨高
端铜导体材料 10,753.25 10,753.25 100.00 不适用 不适用 不适用 否
57.78%股权项目 项目
合计 — 26,655.02 8,311.29 23,921.36 89.74 - - - -
公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十三
次会议、公司第四届监事会第三十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议
通过了《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目“的
议案》，同时独立董事、监事会、保荐机构对此发表了意见，同意将募集资
金投资项目“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”变更为“年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
变更的主要原因：（1）实施的外部环境变化：1）行业格局变化：中国石墨
负极材料呈高集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头企业
绑定，2017 年前五出货量高达 75%；行业第一梯队企业随着资产证券化加速，
行业产能扩长迅速，新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基
地，目前整体产能利用率约 40%，国内在建项目扩产迅速，2019 年后供大于
求，产能过剩。2）技术路线变化：由于国家补贴政策变化，技术路线急需向
高续航及高能量密度电池方向转变；新一代高容量的锂电负极材料是最具潜
力的硅基负极材料，技术路线随之变革，产业化正在推进，目前行业巨头已
提前进行了布局，技术壁垒高；行业发展出现新趋势：行业未来将受氢燃料
电池等挤压明显，未来成长持续性有限。3）竞争环境变化：负极材料存在产
业链短，容易受上下游双向挤压，产业替代风险大，上游因供给侧改革，炼
钢质量要求提高，电弧炉生产用料石墨电极需求猛增，导致石墨原料价格上
涨；下游由于补贴退坡政策驱动下，受下游动力电池降成本的挤压。（2）公
司战略进一步优化：公司明确了先进铜基材料和新材料双主业模式，新材料
重点发展方向为军民两用碳纤维复合材料。同时，变更后的“年产 15 万吨
高端铜导体材料项目”符合公司先进铜基材料战略规划，推动铜导体材料实
现五年进军国内前三、十年成为行业第一的战略目标落地。
2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司全资子公司安徽楚江高
新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金
10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司 57.78%的股权，不足
的部分由公司自行解决。2019 年 5 月 15 日，此事项经 2018 年年度股东大会
审议通过。
变更的主要原因：1、通过利用部分募集资金控股鑫海高导，有利于快速
向铜导体产业链高附加值下游方向拓展，整合公司在铜导体产业的管理优势、
技术优势、市场优势以及一体化运作优势，尽早发挥募集资金效益，同时为
“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”募投项目未来投产运营积累经验。2、
上述收购完成后，公司及全资子公司将合并持有鑫海高导 80%股权，由参股变
更为控股，能够快速提升公司在铜导体市场的份额，增强铜导体产业内的行
业地位。有利于结合鑫海高导在铜导体行业的优势地位和技术水平，进一步
提升公司高附加值的产品比重提升，增强公司的盈利能力。
2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分
募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15 万吨高端铜导体
材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调
整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增加
募集资金使用效率。2019 年 9 月 12 日，此事项经 2019 年第二次临时股东大
会审议通过。
变更的主要原因：公司已于 2019 年 6 月完成了鑫海高导的并购重组，公司具
备了横向扩产能及纵向提品质的有利条件，基于此，公司对铜导体产业做出
新的战略规划，对相关铜导体产品分层次布局。调整投资概算及建设内容可
以提高募集资金的使用效率，通过及时的横向规模扩产可以更好满足日益扩
大的市场需求，提升公司相关产品市场份额，提高公司盈利规模。铜导体产
业规划的重新调整，提升公司高端细线深加工能力，通过适时的纵向技术延
伸进一步发展高端产品市场，积极扩展新的业绩增长点，提高公司盈利水平。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
