证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2020－142

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十五次会议通知于2020年11月26日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2020年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法
律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司
的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的公告》详见2020年
12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     （二）、审议通过了《关于子公司湖南楚江股权转让暨吸收合并
的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。


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    《关于子公司湖南楚江股权转让暨吸收合并的公告》详见2020年
12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）、审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集
资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次以自有资金置换已投入“智能热
工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金，并根据实际需要将
该项目对应的募集资金及相应孳息全部变更为永久补充流动资金，是
以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况，可以提高募集资金
使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的
规定。因此，同意公司“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种
复合材料产业化项目”的变更，并将该项目的募集资金及相应孳息变
更为永久补充公司流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更
募集资金用途的公告》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易
的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：子公司本次增资扩股是综合考虑子公司自
身情况做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案
可行，定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利
益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程
序符合法律法规，表决程序合法有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》详见2020年
12月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于子公司顶立科技实施股权激励的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
    经审核，监事会认为：子公司股权激励的实施有利于充分调动子
公司骨干员工的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，有利于将
员工与子公司利益紧密结合，完善了子公司的激励约束机制，因此我
们同意实施本次股权激励。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于子公司顶立科技实施股权激励的公告》详见2020年12月5日
的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （六）、审议通过了《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的
议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的公告》详见2020年12
月5日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《公司章程》详见2020年12月5日的公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十五次会议决议


    特此公告。




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安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
               二〇二〇年十二月五日




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