安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见


     我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，
对公司拟在第五届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了事前
审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
     一、关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易事项的事前认可意
见
     全资子公司顶立科技通过引入管理层团队和外部投资者壮大资
本实力，并同步建立员工持股、员工激励机制，以快速实现发展目标。
本次交易遵循自愿、公开、诚信的原则，不影响公司对其控制权，不
会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公
司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。
     因此，独立董事一致同意将《关于子公司顶立科技增资扩股暨关
联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。


     （以下无正文）




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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签署：




  _____________        _____________        ____________
     龚寿鹏               黄启忠               胡刘芬




                                   二〇二〇年十一月二十六日




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