楚江新材:关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的公告2020-12-05
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-144
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公
司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称“天鸟高新”)拟以自有
资金出资人民币 5,000.00 万元对外投资设立“芜湖天鸟高新技术有限
公司”(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准),占注册资
本的 100%。
2、董事会审议情况
2020年12月4日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十五次会议审议通过了《关于子公司天鸟高新对外投资设立子公司
的议案》,同意公司控股子公司天鸟高新以自有资金出资人民币
5,000.00万元对外投资设立“芜湖天鸟高新技术有限公司” (暂定名,
具体以工商行政管理部门核准登记为准),占注册资本的 100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经
股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
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1、公司名称:芜湖天鸟高新技术有限公司
2、地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区
龙腾路78号
3、法定代表人:缪云良
4、注册资本: 5,000 万元人民币
5、经营范围:航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料
技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用;化纤
织造加工,碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售;自营和代理各
类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
天鸟高新在芜湖设立子公司,核心是为了充分发挥其在碳纤维预
制件领域积累的产品优势、技术优势和人才优势,有利于推动碳碳复
合材料全产业链的形成,对公司在军工新材料全面布局具有战略意义。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发
展和社会效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,
对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
四、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立
后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影
响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资
风险。
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五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日
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