证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2020－149

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
         关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、独立董事更换情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到
公司独立董事龚寿鹏先生递交的辞职报告，龚寿鹏先生因连续担任公
司独立董事期限满六年，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规
定，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职
后不在公司担任任何职务。
     鉴于龚寿鹏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。在此期间，龚寿鹏先生仍将继续履行独
立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。
     龚寿鹏先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为
促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事
会对龚寿鹏先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
     二、补选独立董事情况
     公司于 2020 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名柳瑞
清先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。柳瑞清先生当
选后将接任原龚寿鹏先生担任的第五届董事会战略及投资委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务，任期与独立董
事任期一致。
    柳瑞清先生于 2012 年 8 月 18 日起担任公司第三届董事会、第四
届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年，于 2019 年 5
月 15 日不再担任公司独立董事等其他全部职务。鉴于柳瑞清先生在铜
基材料加工制造专业领域的深入研究，公司董事会提名柳瑞清先生为
公司第五届董事会独立董事候选人。柳瑞清先生自离任公司独立董事
后未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开
承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。
    柳瑞清先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议，且尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年十二月五日
    附件：独立董事候选人简历


    柳瑞清先生：1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任
江西理工大学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究
中心副主任（2008-2014），本公司独立董事。拟任本公司独立董事。
    柳瑞清先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；柳
瑞清先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚
和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。