证券代码：002171         证券简称：楚江新材       公告编号：2021－003

债券代码：128109         债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
      2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     证券代码：002171                证券简称：楚江新材
     债券代码：128109                债券简称：楚江转债
     转股价格：8.73 元/股
     转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限
公司（以下简称“公司”） 现将 2020 年第四季度可转换公司债券转
股及公司股本变动的情况公告如下：
     一、可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
     （二）可转债上市情况
     经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

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     “楚江转债”，债券代码“128109”。
          （三）可转债转股情况
          根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
     发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转
     债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的
     第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
     月 3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。
          二、“楚江转债”转股及股本变动情况
          2020 年第四季度，楚江转债”因转股金额减少 87,000.00 元（870
     张债券），转股数量为 9,948 股。截至 2020 年 12 月 31 日，“楚江转
     债”剩余可转债金额为 1,829,913,000.00 元，剩余债券 18,299,130
     张。公司 2020 年第四季度股本变动情况如下：
                           本次变动前           本次变动增减          本次变动后
    股份性质                            比例                                       比例
                      数量（股）                 数量（股）      数量（股）
                                        （%）                                      （%）
一、有限售流通股       131,284,164       9.84    -11,259,313      120,024,851       9.00
二、无限售流通股     1,202,383,661      90.16    +11,269,261    1,213,652,922      91.00
三、总股本           1,333,667,825    100.00           +9,948   1,333,677,773 100.00

         注：上述股本结构变动原因除第四季度可转换公司债券转股外，公司股东新

     疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）原持有的 11,259,313 股有限售条件

     股份，分别于 2020 年 11 月 27 日上市流通 4,144,253 股和 2020 年 12 月 28 日上

     市流通 7,115,060 股。公司有限售条件流通股相应减少 11,259,313 股，无限售

     条件流通股增加 11,259,313 股。

          三、其他事项
          投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联
     系电话 0553-5315978 进行咨询。
          四、备查文件
          1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
     分公司出具的“楚江新材”股本结构表。
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    2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江转债”股本结构表。


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                           二〇二一年一月五日




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