证券代码：002171            证券简称：楚江新材            公告编号：2021－005

债券代码：128109            债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十五次会议通知于2021年1月6日以书面、传真或电子邮件等
形式发出，会议于2021年1月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 1 月 12 日
的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     《关于全资子公司土地收储的公告》详见2021年1月12日的公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、公司第五届董事会第十五次会议决议；


                                     -1-
       2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                           安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                           二〇二一年一月十二日




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