安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、 公司章程》、 独立董事议事规则》
等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，
审阅了公司董事会提供的公司第五届董事会第十六次会议的所有相
关文件，基于独立判断立场，现就第五届董事会第十六次会议相关事
项发表如下独立意见：
    一、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发
表独立意见如下：
    1、公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股
东创造更大的效益。
    2、公司及子公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等有关规定。
    3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利
益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
    综上，我们同意公司及子公司使用不超过 4.7 亿元（含本数）
闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公
开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元（含本数）暂时补充流动资金；


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使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过
0.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转
换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资
金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
    二、独立董事就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发
表独立意见如下：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使
用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用合计不超过 11.2 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：使用 2018 年发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.2 亿元（含本数）
进行现金管理；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资
金 10 亿元（含本数）进行现金管理。购买商业银行及其他金融机构
保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效
率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响
公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司及子公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________          ____________

   黄启忠                 柳瑞清                 胡刘芬




                                   二〇二一年一月十九日




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