证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2021－037

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公
司”或“楚江新材”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年3月29
日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月2日以通讯
表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司
监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易
的议案》
     与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
     1、关于子公司顶立科技引入芜湖森海企业管理咨询中心（有限
合伙）暨关联交易的议案
     审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回
避表决。
     表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。


                                   -1-
    公司子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）拟进
行增资扩股，楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。顶立科技本
次增资扩股是在引入国家产业投资基金有限责任公司（下简称“国家
产业投资基金”）、航证科创投资有限公司以及共青城惠华启复投资合
伙企业（有限合伙）、顶立科技管理团队等主体的基础上，拟同时引入
其他增资方，其中之一为芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙），认
缴顶立科技 38.023 万元的注册资本，每一元注册资本的价格为 27.99
元，投资总额为 1,064.2638 万元人民币。
    上述关联交易事项已经独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责
任公司出具了明确同意意见，详见2021年4月6日的公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。
    2、关于子公司顶立科技引入长沙工善一号企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    另一增资方为长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
认缴顶立科技 114.069 万元的注册资本，每一元注册资本的价格为
27.99 元，投资总额为 3,192.7913 万元人民币。
    该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。
    （二）、审议通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议的议案》
    投资人之国家产业投资基金为公司关联方，其参与顶立科技本次
增资，以及后续可能发生的退出相关安排均构成和公司的关联交易。
审议该项议案时，关联董事和岩彬先生回避表决。


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    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司、顶立科技等相关主体与国家产业投资基金、航证科创
投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）签署《湖
南顶立科技有限公司之增资协议》。
    上述事项已经独立董事出具了明确同意意见，详见 2021 年 4 月 6
日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于子公司顶立科技签署增资协议的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月六日




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