证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2021－038

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）第五届监事会第十八次会议通知于2021年3月29
日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月2日以通讯
表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议
由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及
出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易
的议案》
     与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
     1、关于子公司顶立科技引入芜湖森海企业管理咨询中心（有限合
伙）暨关联交易的议案
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
     经审核，监事会认为：子公司湖南顶立科技有限公司引入本轮投
资，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵循
公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，公司


                                   -1-
董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，
表决程序合法有效。
    该议案内容详见 2021 年 4 月 6 日在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。
    2、关于子公司顶立科技引入长沙工善一号企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）的议案
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
    该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。
    （二）、审议通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
    该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于子公司顶立科技签署增资协议的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                          安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月六日




                               -2-