证券代码：002171           证券简称：楚江新材             公告编号：2021－041

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
         关于子公司顶立科技增资扩股事项的补充公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”或“楚江新材”）分别于2020年12月4日、2020年12月21日、2021
年4月2日召开了第五届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东
大会以及第五届董事会第十七次会议，同意公司子公司湖南顶立科技
有限公司（以下简称“顶立科技”）进行增资扩股。现将相关事项公
告如下：
     一、本次增资前后的股权结构
                                本次增资扩股前            本次增资扩股后
         股东名称                               认缴出                 认缴出
                             认缴出资额                  认缴出资额
                                                资比例                 资比例
                             （万元）                    （万元）
                                                （%）                  （%）
         楚江新材              2,661.6000       100.00    2,661.6000    71.44
           戴煜                  ——            ——       304.1840    8.16
国家产业投资基金有限责任
                                 ——            ——       242.2954    6.50
          公司
长沙顶立汇能企业管理合伙
                                 ——            ——       190.1150    5.10
    企业（有限合伙）
长沙顶立汇德企业管理合伙
                                 ——            ——       114.0690    3.06
    企业（有限合伙）
长沙工善一号企业管理咨询
                                 ——            ——       114.0690    3.06
  合伙企业（有限合伙）
长沙顶立汇合企业管理合伙
                                 ——            ——        38.0230    1.02
    企业（有限合伙）


                                    -1-
芜湖森海企业管理咨询中心
                               ——         ——         38.0230   1.02
      （有限合伙）
  航证科创投资有限公司         ——         ——         17.8635   0.48
共青城惠华启复投资合伙企
                               ——         ——          6.0021   0.16
    业（有限合伙）
          合计                2,661.6000   100.00     3,726.2440 100.00

    二、本次增资价格
    1、戴煜、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶
立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、国家产业投资基金有限责任公
司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合
伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙工善一号企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）增资价格为顶立科技截至 2020 年 9 月
30 日经评估的股东全部权益评估价值对应的每 1 元注册资本的价格。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《湖南顶立科技有限公司股东
全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1760 号），顶立科
技 截 至 2020 年 9 月 30 日 经 评 估 的 股 东 全 部 权 益 评 估 价 值 为
745,000,000.00 元，即增资价格为 27.99 元/注册资本。
    2、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）作为股权激励持
股平台，本次增资价格为顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经审计的净
资产对应的每 1 元注册资本的价格。根据大信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《湖南顶立科技有限公司审计报告》（大信审字[2020]
第 32-00030 号），顶立科技截至 2020 年 9 月 30 日经审计的净资产为
309,342,627.45 元，即增资价格为 11.62 元/注册资本。
    三、对上市公司的影响及风险提示
    1、对上市公司的影响
    本次增资完成后顶立科技仍为公司控股子公司，本次增资不会影
响公司对顶立科技的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
    2、风险提示
    本次增资投资人虽已签署增资协议，但目前认缴增资款尚未全部

                                   -2-
缴纳，仍存在一定的不确定性，公司将密切关注本次增资扩股各方的
出资进展情况，及时披露进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风
险。


   特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月八日




                             -3-