楚江新材：董事会决议公告2021-04-24
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－045
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本会议决议公告所涉2021年经营计划仅为管理层对全
年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2021年度盈利或经营状
况的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环
境等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者
的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并
且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意投
资风险。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年4月10日以书面、传真
或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月22日以现场和通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监
事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
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（一）、审议通过了《总裁 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
（二）、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《董事会 2020 年度工作报告》请参考《2020 年年度报告》之“第
三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。
公司现任独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士及离任独立
董事龚寿鹏先生分别向董事会提交了《2020 年独立董事述职报告》，
并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见 2021
年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 24 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）、审议通过了《2020 年度财务决算的报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度财务决算的报告》。
（五）、审议通过了《2021 年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年财务预算及经营计划
的报告》。
（六）、审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独
立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见,相关内
容详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合
理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹
配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2020 年度利润分配预案的公告》。
（八）、审议通过了《2020 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
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公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了专项意
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股
份有限公司分别出具了专项核查意见,上述鉴证报告和核查意见详见
2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》。
（九）、审议通过了《2020 年度公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股
份有限公司分别出具了专项核查意见，相关内容详见 2021 年 4 月 24
日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表》。
（十）、审议通过了《关于子公司天鸟高新业绩承诺实现情况说
明的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买购入资产
江苏天鸟高新技术股份有限公司 2020 年度盈利实现情况与业绩承诺
间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、独立财务顾问东海证券股份
有限公司发表了核查意见，相关内容详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏天鸟高新技术股份有限
公司业绩承诺实现情况的说明》。
（十一）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况
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说明的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司现金购入资产江苏鑫海高导新材料
有限公司 2020 年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成
了业绩承诺目标。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，相关内容详见 2021 年 4 月
24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公
司业绩承诺实现情况的说明》。
（十二）、审议通过了《2021 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的
资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备
审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于上市公司续聘会计师事务所的公告》。
（十三）、审议通过了《2021 年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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根据 2021 年生产经营的需要，公司（含全资子公司、控股子公司
及孙公司）2021 年度拟向徽商银行、中国农业银行、交通银行、浦发
银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、芜湖扬子农村商业银行、
兴业银行、工商银行、中国银行、合肥科技农村商业银行、民生银行、
广发银行、广东清远农村商业银行、湖南星沙农村商业银行、光大银
行、邮政储蓄银行、华夏银行、东莞银行、浙商银行、江苏银行、南
京银行、宁波银行、上海农商银行、平安银行等金融机构（含以上金
融机构的分支机构）申请总额不超过 63 亿元的综合授信（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信
期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际
资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内
的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
上述授权期限为 2020 年度股东大会通过之日起到下一年度股东
大会召开之日止。
（十四）、审议通过了《关于 2021 年度开展商品期货期权套期保
值业务的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会认为公司 2021 年拟开展的商品期货期权套期保值业务是切
实可行的，对生产经营是有利的。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2021 年 4
月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《上
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海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021
年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。
（十五）、审议通过了《2021 年度日常关联交易的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2021 年 4
月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021
年度日常关联交易的公告》。
（十六）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额
度提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司子公司清远楚江铜业有限公司、安徽楚江特钢有限公司、芜
湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、湖南顶立科
技有限公司、江苏鑫海高导新材料有限公司、江苏天鸟高新技术股份
有限公司以及孙公司安徽楚江精密带钢有限公司、丹阳市海弘新材料
有限公司资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于子公
司及孙公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
该议案的详细内容详见2021年4月24日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为
子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
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（十七）、审议通过了《关于为子公司向银行申请借款办理资产
抵押担保的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为了满足业务发展需要，董事会同意子公司清远楚江铜业有限公
司以位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物（不动产权证号：粤
（2017）清远市不动产权第 0050433、0050434、0050436 号）、库存
原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，向
广发银行股份有限公司清远分行申请不超过 9,000 万元的抵押贷款，
抵押期限三年。
本公司董事会在对清远楚江铜业有限公司的经营情况、行业前景、
偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控。清
远楚江铜业有限公司本次贷款主要用于生产经营流动资金周转，有利
于公司持续发展，符合全体股东利益。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为
子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的公告》。
（十八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更
之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会
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计政策变更的公告》。
（十九）、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 24 日的《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
（二十）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划 2020 年度
业绩考核指标实现情况的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司董事会认为，依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的容诚审字[2021]241Z0032 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利
润 274,243,262.86 元，公司第三期员工持股计划 2020 年度公司业绩
考核指标未达成。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规
定，第三期员工持股计划第三批股份自 2021 年 9 月 5 日解锁，其中：
出售第三批解锁的 50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第三
批解锁剩余 50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为
限返还持有人对应的原始出资和年化 10%资金成本。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，安徽天禾律
师事务所出具了法律意见书，相关内容详见2021年4月24日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）、审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年度）股
东分红回报规划》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司制定的《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》 着
眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情
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况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政
策的连续性和稳定性。根据《公司章程》及相关法律法规，董事会认
为，公司制定的《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，符合公司的
战略发展，不会损害中小投资者的利益。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2021-2023 年度）股
东分红回报规划》。
（二十二）、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的
议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议
董事会、监事会的相关议案。
该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十四日
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