证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2021－051

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届监事会第十九次会议通知于2021年4月10日以书面、传真
或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月22日以现场和通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由
监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     《监事会 2020 年度工作报告》详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
     （二）、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料
股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，


                                   -1-
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 24 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2020 年年度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）、审议通过了《2020 年度财务决算的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度财务决算的报告》。
    （四）、审议通过了《2021 年度财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年财务预算及经营计划
的报告》。
    （五）、审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （六）、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案合法、合规，


                               -2-
符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺，不存在损害中小
股东利益的情形。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
2020 年度利润分配预案的公告》。
    （七）、审议通过了《2020 年度内部控制的自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完
善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保
证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
    报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2020 年内部控制自我评价报
告未有异议。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》。
    （八）、审议通过了《2020 年度公司内部控制规则落实自查表》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表》。
    （九）、审议通过了《关于子公司天鸟高新业绩承诺实现情况说
明的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏天鸟高新技术股份有限
公司业绩承诺实现情况的说明》。
    （十）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说
                                 -3-
明的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公
司业绩承诺实现情况的说明》。
    （十一）、审议通过了《2021 年续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规
范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉、尽职，公允
合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《2021 年续聘会计师
事务所的议案》。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于上
市公司续聘会计师事务所的公告》。
    （十二）、审议通过了《2021 年度董事长重大授权的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十三）、审议通过了《关于 2021 年度开展商品期货期权套期保
值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
2021 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。
    （十四）、审议通过了《2021 年度日常关联交易的议案》
    审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。
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    表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易事项是在公平
合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公
平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害
公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关
事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
2021 年度日常关联交易的公告》。
    （十五）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额
度提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为
子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    （十六）、审议通过了《关于为子公司向银行申请借款办理资产
抵押担保的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为
子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的公告》。
    （十七）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相
关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同


                               -5-
意公司本次会计政策变更。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会
计政策变更的公告》。
    （十八）、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报
告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 24 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2021 年第一季度报告正文》详见 2021 年 4 月 24 日的《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    （十九）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划 2020 年度
业绩考核指标实现情况的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的容诚审字[2021]241Z0032 号《审计报告》，公司 2020 年度实现
净利润 274,243,262.86 元，公司第三期员工持股计划 2020 年度公司
业绩考核指标未达成。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相
关规定，第三期员工持股计划第三批股份自 2021 年 9 月 5 日解锁，其
中：出售第三批解锁的 50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售
第三批解锁剩余 50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金
额为限返还持有人对应的原始出资和年化 10%资金成本。
    （二十）、审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年度）股东
分红回报规划》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

                               -6-
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2021-2023 年度）
股东分红回报规划》 着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、
股东需求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 根据《公司章程》及相关法
律法规，监事会认为，公司制定的《未来三年（2021-2023 年度）股
东分红回报规划》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公
司的战略发展，不会损害中小投资者的利益。
    该议案的详细内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2021-2023 年度）股
东分红回报规划》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                      二〇二一年四月二十四日




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