安徽楚江科技新材料股份有限公司
      未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划


    为进一步增强安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督
机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，
便于投资者形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，
《公司法》及公司章程的规定，在关注公司自身发展的同时，高度重
视股东的合理投资回报，公司制定了未来三年（2021—2023 年度）
股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
    第一条   制定本规划考虑的因素
    公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公
司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环
境、股东需求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
    第二条   本规划的制定原则
    制定本规划，应在符合国家相关法律、法规及《公司章程》相关
规定的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公
司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与
独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
    第三条   股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
    公司至少每三年审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特
别是中小股东、独立董事的意见，必要时对公司分红回报规划作出适

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当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
    1、公司在每个会计年度结束或中期报告披露后，公司管理层、
董事会应当充分考虑公司持续经营能力、合理投资回报、独立董事和
监事意见，根据当年盈利状况及实际生产经营计划，制定具体的利润
分配预案，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，利润
分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
    在公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会应当在
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    2、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应
当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的
用途，独立董事应对此发表独立意见。
    3、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需
要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议
通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得
违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
    4、股东大会对利润分配具体方案或利润分配政策调整方案进行
审议时，应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，尽可能
通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，及时答复中小股东关心的问题。
    第四条   公司未来三年的具体分红规划
    1、利润分配原则和形式：公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报，公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司持
有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采取现金分红、股票股利
或现金分红与股票股利相结合等法律法规许可的方式分配利润，但应

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当优先采用现金分红的利润分配方式。
    2、利润分配的期间间隔：在公司当年实现盈利且可供分配利润
为正数的前提下，公司一般每年进行一次利润分配。在公司当期的盈
利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分
红。
    3、利润分配的具体条件和比例
    （1）现金分红的具体条件和比例
    在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，且公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的情况下，结
合公司持续经营和长期发展，在未来三年，公司每年以现金方式分配
的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
    具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未
来资金使用计划提出预案。
    在制定现金分红方案时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
    1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
    （2）发放股票股利的具体条件

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    在保证足额现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前
提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
    每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。
    第五条   如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当
扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
    第六条   公司利润分配的信息披露
    1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方
案，独立董事应当对此发表独立意见。
    2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公
积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
    3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在
定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和
使用计划，并由独立董事发表独立意见。
    第七条   其他
    1、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。
    2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之
日起生效，修改时亦同。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二一年四月二十四日




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