华泰联合证券有限责任公司
                  关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
                     2021 年日常关联交易的核查意见


     华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为安徽楚江科
技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019 年公开发行
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对楚江新材
2021 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     根据生产经营需要，楚江新材及其子公司 2021 年度拟与关联方安徽楚江再
生资源有限公司(以下简称“楚江再生”）、安徽楚江新材料产业研究院有限公
司（以下简称“楚江研究院”）发生总金额不超过人民币 250,800 万元的采购原
料、租赁业务等日常关联交易。

     2021 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度
日常关联交易的议案》，该议案关联董事姜纯、盛代华回避表决，公司独立董事
发表了独立意见。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需
提交公司股东大会审议。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

     公司预计 2021 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

                                                                              单位：万元
关联交                                  关联交易                截至披露日     上年度发
         关联人       关联交易内容                 预计金额
易类别                                  定价原则                已发生金额     生金额
采购原   楚江再    楚江新材、楚江合金、 市场定价   250,000.00     85,904.64    193,986.66

                                           1
  料       生          楚江电材向楚江再生
                       采购废铜原料
  房屋租   楚江研      楚江新材向楚江研究
                                            市场定价          800.00         195.57         789.60
  赁       究院        院租赁办公楼
                    合计                    -             250,800.00      86,100.21    194,776.26
   注：以上金额为不含税金额。

         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                      单位：万元

                                                                    实际发生     实际发生
                                                                                              披露日
关联交                                实际发生金                    金额占同     额与预计
           关联人      关联交易内容                    预计金额                               期及索
易类别                                    额                        类业务比     金额差异
                                                                                                引
                                                                    例（%）        （%）

                    楚江新材、楚江                                                        巨潮资
采购原     楚江     合金、楚江电材                                                        讯网
                                       193,986.66      200,000.00       8.94%      -3.01%
料         再生     向楚江再生采                                                          《关于
                    购废铜原料                                                            2020 年
           楚江     楚江新材向楚                                                          度日常
房屋租
           研究     江研究院租赁            789.6            800       100.00%     -1.30% 关联交
赁
           院       办公楼                                                                易的公
                                                                                          告》（公
                                                                                          告编
                合计                   194,776.26      200,800.00            -      3.00% 号：
                                                                                          2020-0
                                                                                          52）

公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明        不适用
（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说        不适用
明（如适用）
   注：以上金额为不含税金额。

         二、关联人介绍和关联关系

         （一）安徽楚江再生资源有限公司

         1、基本情况

         企业名称：安徽楚江再生资源有限公司

                                                2
    统一社会信用代码：91340200750968440N

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 8 号

    法定代表人：盛代华

    注册资本：5000 万元整

    成立日期：2003 年 6 月 12 日

    营业期限：自 2003 年 6 月 12 日至 2037 年 6 月 11 日

    经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电器产品、报
废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；
金属材料销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回
收、境外可利用废物经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

    截止 2020 年 12 月 31 日，楚江再生总资产为 225,086,380.24 元，净资产为
20,783,940.13 元，2020 年营业收入 2,451,300,908.52 元，净利润-11,827,067.14
元。楚江再生 2020 年度财务数据未经审计。

    2、与上市公司关联关系

    楚江合金、楚江电材系公司的全资子公司，楚江再生系楚江集团全资子公司，
与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，楚
江再生构成公司的关联方，因此楚江新材、楚江合金、楚江电材向楚江再生采购
原料构成关联交易。

    （二）安徽楚江新材料产业研究院有限公司

    1、基本情况

    企业名称：安徽楚江新材料产业研究院有限公司

    统一社会信用代码：913402073940437745

                                      3
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区龙腾路 86 号

    法定代表人：姜纯

    注册资本：10000 万元整

    成立日期：2014 年 9 月 5 日

    营业期限：自 2014 年 9 月 5 日至 2034 年 9 月 4 日

    经营范围：新材料研发、生产及销售，新能源技术、节能减排技术的研发、
技术转让、技术咨询，新材料产业循环经济的开发利用和科技成果转化。

    截止 2020 年 12 月 31 日，楚江研究院总资产为 154,718,913.47 元，净资产
为 87,896,394.45 元，2020 年营业收入 8,420,376.65 元，净利润 20,566,753.16 元。
楚江研究院 2020 年度财务数据未经审计。

    2、与上市公司关联关系

    楚江研究院系楚江集团的全资子公司，与公司受同一母公司控制，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，楚江研究院构成公司的关联方，因此公司
与楚江研究院租赁业务构成关联交易。

    三、定价原则和依据

    公司和关联方发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下
进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方进行的关联交易为正常的商业往来，交易双方遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，不会出现损害公
司利益的情形。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：


                                      4
    1、本次日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，同时履行了必要的法律程
序。经第五届董事会第十八次会议审议通过（关联董事姜纯、盛代华已回避表决），
独立董事亦发表了同意意见。

    2、本次日常关联交易为公司日常经营业务的需要，是在公平合理、双方协
商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方
式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小
股东的利益。

    基于以上，华泰联合证券对楚江新材 2021 年日常关联交易事项无异议。


    （以下无正文）




                                    5
    （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股
份有限公司 2021 年日常关联交易的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                            唐逸凡              吴     韡




                                              华泰联合证券有限责任公司
                                                        2021 年 4 月 22 日




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