证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－067
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 24 日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00。
网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
1
年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 19 人，代表有表
决权股份 651,387,875 股，占公司有表决权股份总数的 50.7023%。
其中，参加表决的中小投资者共 13 人，代表有表决权股份
57,162,230 股，占公司有表决权股份总数的 4.4494%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表有表
决权股份 568,743,587 股，占公司有表决权股份总数的 44.2695%。
其中，参加表决的中小投资者共 7 人，代表有表决权股份 41,219,417
股，占公司有表决权股份总数的 3.2084%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 人，代
表有表决权股份 82,644,288 股，占公司有表决权股份总数的 6.4328%。
其中，参加表决的中小投资者共 6 人，代表有表决权股份 15,942,813
股，占公司有表决权股份总数的 1.2409%。
注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份
48,949,662 股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股
份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 1,284,730,760 股。
2
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高
级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本
次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,272,575 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9823%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0002%；弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%。
中小投资者表决情况：同意票 57,046,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7983%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1994%。
（二）、审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,272,575 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9823%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0002%；弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%。
中小投资者表决情况：同意票 57,046,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7983%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
3
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1994%。
（三）、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,272,575 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9823%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0002%；弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%。
中小投资者表决情况：同意票 57,046,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7983%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1994%。
（四）、审议通过了《2020 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,272,575 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9823%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0002%；弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%。
中小投资者表决情况：同意票 57,046,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7983%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1994%。
（五）、审议通过了《2021 年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,386,575 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 99.9998%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决
4
权股份总数的 0.0002%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 57,160,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9977%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）、审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,272,575 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9823%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0002%；弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%。
中小投资者表决情况：同意票 57,046,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7983%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1994%。
（七）、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,386,575 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 99.9998%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0002%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 57,160,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9977%；反对票 1,300 股，
5
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）、审议通过了《2021 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,132,575 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 99.9608%；反对票 141,300 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.0217%；弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0175%。
中小投资者表决情况：同意票 56,906,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5534%；反对票 141,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2472%；
弃权票 114,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1994%。
（九）、审议通过了《2021 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 219,507,015 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 99.9357%；反对票 141,300 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.0643%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 57,020,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7528%；反对票 141,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2472%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）、审议通过了《2021 年度日常关联交易的议案》
6
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 219,647,015 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9994%；反对票 1,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0006%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 57,160,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9977%；反对票 1,300 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）、审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年度）股东
分红回报规划》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 651,246,575 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9783%；反对票 141,300 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0217%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 57,020,930 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7528%；反对票 141,300
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2472%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2020年度述职报告。独立董事
2020年度述职报告全文详见 2021 年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2020年年度股东大会决
议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
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