证券代码：002171          证券简称：楚江新材    公告编号：2021－091

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江
新材”）第五届监事会第二十次会议通知于2021年7月22日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2021年7月29日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席
曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监
事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
     经审核，监事会认为：子公司湖南顶立科技有限公司引入湖南省
财信精益投资合伙企业（有限合伙）作为增资主体，符合公司长期发
展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵循公允、合理原则，未
发现存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合法律法规，
表决程序合法有效。
     该议案内容详见 2021 年 7 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露


                                   -1-
的《关于子公司顶立科技增资扩股的公告》。
    （二）审议通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议之补充协
议的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
    该议案内容详见 2021 年 7 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于子公司顶立科技签署增资协议之补充协议的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                           二〇二一年七月三十日




                              -2-