证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2021－134

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
      关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况
     为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）经营业务及战略发展的需要，本公司拟使用自有资金出资
人民币10,000.00万元设立“安徽楚江高精铜带有限公司”；本公司拟
使用自有资金出资人民币2,000.00万元设立“清远楚江高精铜带有限
公司”；公司控股子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江
合金”）使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“芜湖楚江合金铜
材供销有限公司”；公司控股子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下
简称“楚江电材”）使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“安徽
楚江高新电材供销有限公司”；公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有
限公司（以下简称“鑫海高导”）使用自有资金出资人民币5,000.00万
元设立“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”，上述拟设立的公司名称
为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
     2、对外投资的审议情况
     公司于2021年10月23日召开的第五届董事会第二十一次会议以及
第五届监事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于公司及控股子
公司对外投资设立子公司的议案》的内容，同意公司及控股子公司对

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外投资设立子公司的相关事项。
    本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法（2020修订）》规定的重大资产重组，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》和《公司章程》等有关规定，
本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
    二、拟设立公司基本情况
    （一）安徽楚江高精铜带有限公司
    1、名称：安徽楚江高精铜带有限公司
    2、类型：有限责任公司
    3、注册资本：10,000.00万元
    4、法定代表人：姜纯
    5、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
    6、经营范围：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色
金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）货物进出口；技术进出口。
    7、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%
股权。
    以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
    （二）清远楚江高精铜带有限公司
    1、名称：清远楚江高精铜带有限公司
    2、类型：有限责任公司
    3、注册资本：2,000.00万元
    4、法定代表人：姜纯
    5、住所：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号
    6、经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制
或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的

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货物和技术进出口除外）。
    7、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%
股权。
    以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
    （三）芜湖楚江合金铜材供销有限公司
    1、名称：芜湖楚江合金铜材供销有限公司
    2、类型：有限责任公司
    3、注册资本：3,000.00万元
    4、法定代表人：吴明辉
    5、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红
旗工业园
    6、经营范围：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销
售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产
品零售；进出口代理。货物进出口；技术进出口。
    7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司楚江合金以自有资金
出资，并持有其100%股权。
    以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
    （四）安徽楚江高新电材供销有限公司
    1、名称：安徽楚江高新电材供销有限公司
    2、类型：有限责任公司
    3、注册资本：3,000.00万元
    4、法定代表人：路荣贵
    5、住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区
    6、经营范围：电线、电缆经营，高性能有色金属及合金材料销售；
金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工，资源再生利用技术研
发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）进出
口代理；货物进出口；技术进出口。

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   7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司楚江电材以自有资金
出资，并持有其100%股权。
   以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
    （五）江苏鑫海高导新材料销售有限公司
   1、名称：江苏鑫海高导新材料销售有限公司
   2、类型：有限责任公司
   3、注册资本：5,000.00万元
   4、法定代表人：汤优钢
   5、住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路
   6、经营范围：高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；
金属丝绳及其制品销售。
   7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司鑫海高导以自有资金
出资，并持有其100%股权。
   以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
    三、对外投资的目的及对公司的影响
   公司一直致力于先进铜基材料产品的技术研发和科技创新，本次
投资设立“安徽楚江高精铜带有限公司”和“清远楚江高精铜带有限
公司”可以更好实现公司资源优化配置，加快推动精密铜带产品往高
端方向发展，实现进口替代；本次投资设立“芜湖楚江合金铜材供销
有限公司”、“安徽楚江高新电材供销有限公司”和“江苏鑫海高导
新材料销售有限公司”是对公司先进铜基材料业务板块的营销渠道进
行有效整合，有助于提升公司的市场竞争力，更好地实施业务发展战
略，提升公司的综合竞争力。
   本次公司及控股子公司投资设立子公司的事项符合公司未来战略
布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益，对公司的长远发展和
社会效益将产生积极影响。公司本次对外投资的资金来源于公司自有
资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公

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司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    四、对外投资的风险
   本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立
后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影
响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
    五、备查文件
   1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
   2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二一年十月二十六日




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