楚江新材:关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的公告2021-10-26
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2021-134
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)经营业务及战略发展的需要,本公司拟使用自有资金出资
人民币10,000.00万元设立“安徽楚江高精铜带有限公司”;本公司拟
使用自有资金出资人民币2,000.00万元设立“清远楚江高精铜带有限
公司”;公司控股子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江
合金”)使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“芜湖楚江合金铜
材供销有限公司”;公司控股子公司安徽楚江高新电材有限公司(以下
简称“楚江电材”)使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“安徽
楚江高新电材供销有限公司”;公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有
限公司(以下简称“鑫海高导”)使用自有资金出资人民币5,000.00万
元设立“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”,上述拟设立的公司名称
为暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准。
2、对外投资的审议情况
公司于2021年10月23日召开的第五届董事会第二十一次会议以及
第五届监事会第二十二次会议,逐项审议通过了《关于公司及控股子
公司对外投资设立子公司的议案》的内容,同意公司及控股子公司对
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外投资设立子公司的相关事项。
本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法(2020修订)》规定的重大资产重组,根据《深
圳证券交易所股票上市规则(2020修订)》和《公司章程》等有关规定,
本次交易事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立公司基本情况
(一)安徽楚江高精铜带有限公司
1、名称:安徽楚江高精铜带有限公司
2、类型:有限责任公司
3、注册资本:10,000.00万元
4、法定代表人:姜纯
5、住所:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号
6、经营范围:新材料技术研发;有色金属压延加工;高性能有色
金属及合金材料销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目)货物进出口;技术进出口。
7、出资方式及股权结构:由公司以自有资金出资,并持有其100%
股权。
以上信息,以当地工商主管部门最终核准结果为准。
(二)清远楚江高精铜带有限公司
1、名称:清远楚江高精铜带有限公司
2、类型:有限责任公司
3、注册资本:2,000.00万元
4、法定代表人:姜纯
5、住所:广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号
6、经营范围:有色金属材料及制品研发、加工、销售(国家限制
或禁止经营的除外);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的
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货物和技术进出口除外)。
7、出资方式及股权结构:由公司以自有资金出资,并持有其100%
股权。
以上信息,以当地工商主管部门最终核准结果为准。
(三)芜湖楚江合金铜材供销有限公司
1、名称:芜湖楚江合金铜材供销有限公司
2、类型:有限责任公司
3、注册资本:3,000.00万元
4、法定代表人:吴明辉
5、住所:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红
旗工业园
6、经营范围:有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销
售;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产
品零售;进出口代理。货物进出口;技术进出口。
7、出资方式及股权结构:由公司控股子公司楚江合金以自有资金
出资,并持有其100%股权。
以上信息,以当地工商主管部门最终核准结果为准。
(四)安徽楚江高新电材供销有限公司
1、名称:安徽楚江高新电材供销有限公司
2、类型:有限责任公司
3、注册资本:3,000.00万元
4、法定代表人:路荣贵
5、住所:安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区
6、经营范围:电线、电缆经营,高性能有色金属及合金材料销售;
金属材料销售;再生资源销售;再生资源加工,资源再生利用技术研
发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)进出
口代理;货物进出口;技术进出口。
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7、出资方式及股权结构:由公司控股子公司楚江电材以自有资金
出资,并持有其100%股权。
以上信息,以当地工商主管部门最终核准结果为准。
(五)江苏鑫海高导新材料销售有限公司
1、名称:江苏鑫海高导新材料销售有限公司
2、类型:有限责任公司
3、注册资本:5,000.00万元
4、法定代表人:汤优钢
5、住所:丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路
6、经营范围:高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;
金属丝绳及其制品销售。
7、出资方式及股权结构:由公司控股子公司鑫海高导以自有资金
出资,并持有其100%股权。
以上信息,以当地工商主管部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
公司一直致力于先进铜基材料产品的技术研发和科技创新,本次
投资设立“安徽楚江高精铜带有限公司”和“清远楚江高精铜带有限
公司”可以更好实现公司资源优化配置,加快推动精密铜带产品往高
端方向发展,实现进口替代;本次投资设立“芜湖楚江合金铜材供销
有限公司”、“安徽楚江高新电材供销有限公司”和“江苏鑫海高导
新材料销售有限公司”是对公司先进铜基材料业务板块的营销渠道进
行有效整合,有助于提升公司的市场竞争力,更好地实施业务发展战
略,提升公司的综合竞争力。
本次公司及控股子公司投资设立子公司的事项符合公司未来战略
布局和长远发展规划,符合公司全体股东利益,对公司的长远发展和
社会效益将产生积极影响。公司本次对外投资的资金来源于公司自有
资金,对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响,不存在损害公
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司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险
本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立
后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影
响,对未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
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