安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
       关于公司第四期员工持股计划草案合规性说明


    安徽楚江科技新材料股份有限公司（下称简称“公司”）根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以
下简称“《披露指引 4 号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等有关规定，制定《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员
工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员
工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
    一、公司不存在《指导意见》、《披露指引 4 号》等法律法规、规
范性文件的禁止实施员工持股计划的情形。
    二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引 4 号》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效，公司本次
员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定。
    三、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工
持股计划持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不从公
司提取激励基金。
    四、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。


    综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》、
《披露指引 4 号》等相关规定。

                                1
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
             二〇二一年十月二十三日




     2