证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2021－144

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江
新材”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年11月8日以书面、
传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高
级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的
议案》
     与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
     1、关于控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投
资合伙企业（有限合伙）的议案
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意公司控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科
技”）引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）作


                                   -1-
为增资主体。
    2、关于控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙
企业（有限合伙）的议案
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    同意公司控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合
伙企业（有限合伙）作为增资主体。
    上述事项独立董事已经出具了明确同意意见，详见2021年11月13
日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。
    （二）审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增
资的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称
“天鸟高新”）对其全资子公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简
称“芜湖天鸟”）增资 15,000.00 万元人民币。芜湖天鸟原注册资本
为 5,000.00 万元人民币，增资后注册资本为 20,000.00 万元人民币。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》。
    （三）审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的
议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司为孙公 司芜湖天鸟 向银行申请授 信额度提供 不超过
14,000.00 万元连带责任担保，担保期限不超过 8 年。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体


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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
       三、备查文件
       1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
       2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                           安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二一年十一月十三日




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