证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2021－145

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江
新材”）第五届监事会第二十三次会议通知于2021年11月8日以书面、
传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会
主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议
的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的
议案》
     与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
     1、关于控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资
合伙企业（有限合伙）的议案
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
     2、关于控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙
企业（有限合伙）的议案
     表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票


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    经逐项审核上述议案，监事会认为：公司控股子公司湖南顶立科
技有限公司本次引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限
合伙）和合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资
主体，符合公司长期发展战略规划。本次增资扩股方案可行，定价遵
循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，审
议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
    上述议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。
    （二）审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增
资的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》。
    （三）审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的
议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的内容详见 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




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安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
              二〇二一年十一月十三日




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