证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2021－155

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十三次会议通知于2021年11月24日以书面、传真或电子邮
件等形式发出，会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     该议案的内容详见 2021 年 11 月 30 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于不提前赎回“楚江转债”的提示性公告》。
     三、备查文件
     公司第五届董事会第二十三次会议决议。


     特此公告。


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安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
             二〇二一年十一月三十日




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