证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2021－157

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届
董事会第二十四次会议通知于2021年12月7日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     董事会决定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议公司第四期员工持股计划的相关议案。
     该议案的内容详见 2021 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》。
     三、备查文件


                                   -1-
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。


特此公告。




                    安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十四日




                         -2-