证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－163
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 14 日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16:00。
网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
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年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 16 人，代表有表
决权股份 542,197,340 股，占公司有表决权股份总数的 42.5199%。
其中，参加表决的中小投资者共 14 人，代表有表决权股份
96,125,910 股，占公司有表决权股份总数的 7.5383%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决
权股份 448,330,413 股，占公司有表决权股份总数的 35.1587%。其
中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 2,258,983 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1772%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 13 人，
代表有表决权股份 93,866,927 股，占公司有表决权股份总数的
7.3612%。其中，参加表决的中小投资者共 13 人，代表有表决权股份
93,866,927 股，占公司有表决权股份总数的 7.3612%。（其中：新疆
顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）属于应当回避表决的股东，
持有应当回避表决股份 6,961,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.5459%）。
2
注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,530,042 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 59,367,797 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,275,162,245 股。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高
级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本
次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司（持有公司股份
431,739,560 股）、汤优钢先生（持有公司股份 14,331,870 股）对本
议案回避表决。应回避表决的股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业
（有限合伙）（持有公司股份 6,961,100 股）通过网络投票系统参加
本议案投票，公司在计算本议案表决结果时已剔除股东新疆顶立汇智
股权投资合伙企业（有限合伙）的投票。出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0554%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《关于公司第四期员工持股计划管理办法的
议案》
出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司（持有公司股份
431,739,560 股）、汤优钢先生（持有公司股份 14,331,870 股）对本
议案回避表决。应回避表决的股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业
（有限合伙）（持有公司股份 6,961,100 股）通过网络投票系统参加
本议案投票，公司在计算本议案表决结果时已剔除股东新疆顶立汇智
股权投资合伙企业（有限合伙）的投票。出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0554%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
四期员工持股计划有关事项的议案》
出席会议的关联股东安徽楚江投资集团有限公司（持有公司股份
431,739,560 股）、汤优钢先生（持有公司股份 14,331,870 股）对本
议案回避表决。应回避表决的股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业
（有限合伙）（持有公司股份 6,961,100 股）通过网络投票系统参加
本议案投票，公司在计算本议案表决结果时已剔除股东新疆顶立汇智
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股权投资合伙企业（有限合伙）的投票。出席本次股东大会的非关联
股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0554%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 89,115,410 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9446%；反对票 49,400 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0554%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法 、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大
会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
5
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
6
