证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2022－004

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公
司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年1月11日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2022年1月18日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本
次董事会批准之日起不超过 12 个月。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022


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年 1 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （二）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金不超过 8 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、
流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产
品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个
月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华
泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022
年 1 月 19 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案内容详见2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                         安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十九日


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