证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2022－020

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江
新材”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年3月31日以书面、
传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月7日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级
管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的
议案》
     与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：
     1、关于控股子公司顶立科技引入外部投资者长沙经开东方鑫业产
业投资合伙企业（有限合伙）的议案
     表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
     同意公司控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科
技”）引入外部投资者长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业（有限合


                                   -1-
伙）作为增资主体。
    2、关于控股子公司顶立科技引入外部投资者湖南高新创业投资
集团有限公司的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司控股子公司顶立科技引入外部投资者湖南高新创业投资
集团有限公司作为增资主体。
    3、关于控股子公司顶立科技引入外部投资者湖南五矿高创私募股
权基金合伙企业的议案
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    同意公司控股子公司顶立科技引入外部投资者湖南五矿高创私募
股权基金合伙企业作为增资主体。
    4、关于控股子公司顶立科技引入外部投资者北京高新创投中机
投资管理有限公司的议案
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司控股子公司顶立科技引入外部投资者北京高新创投中机
投资管理有限公司作为增资主体。
    5、关于控股子公司顶立科技引入外部投资者陈才的议案
    表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
    同意公司控股子公司顶立科技引入外部投资者陈才作为增资主
体。
    上述事项独立董事已经出具了明确同意意见，详见2022年4月8日
的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述议案的内容详见 2022 年 4 月 8 日在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；


                               -2-
   2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见。


   特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月八日




                            -3-