证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2022-029

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年4月2日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月13日以现场和通讯表决相
结合的方式召开，其中：因疫情防控的要求，监事曹全中以通讯方式
参加。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主
席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《监事会 2021 年度工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     《监事会 2021 年度工作报告》详见 2022 年 4 月 15 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
     （二）、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料


                                   -1-
股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 15 日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2021 年年度报告全文》详见 2022 年 4 月 15 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）、审议通过了《2021 年度财务决算的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度财务决算的报告》。
    （四）、审议通过了《2022 年度财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年财务预算及经营计划
的报告》。
    （五）、审议通过了《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （六）、审议通过了《2021 年度利润分配的预案》


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    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，
符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺，不存在损害中小
股东利益的情形。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    （七）、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
准确、全面、客观地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制评价报告》。
    （八）、审议通过了《2021 年度公司内部控制规则落实自查表》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表》。
    （九）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说
明的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公
司业绩承诺实现情况的说明》。
    （十）、审议通过了《2022 年续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规
范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允
合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《2022 年续聘会计师
事务所的议案》。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
    （十一）、审议通过了《2022 年度董事长重大授权的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十二）、审议通过了《关于 2022 年度开展商品期货期权套期
保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2022 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。
    （十三）、审议通过了《2022 年度日常关联交易的议案》
    审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。
    表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易事项是在公平
合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公
平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害
公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关


                               -4-
事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2022 年度日常关联交易的公告》。
    （十四）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额
度提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    （十五）、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常
生产经营业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用闲
置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12
个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理
财产品。
    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    （十六）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相
关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反


                              -5-
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政
策变更的公告》。
    （十七）、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司募集资金管理制度》详见
2022 年 4 月 15 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                        二〇二二年四月十五日




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