证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－038
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022
年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2021年年度股东
大会的通知》（公告编号：2022-026）。经事后核查，发现由于工作
人员的疏忽，原披露公告中部分提案名称有误，现更正如下：
一、“提案编码表”中部分内容更正
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2021 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2021 年度工作报告》 √
3.00 《2021 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算的报告》 √
5.00 《2021 年度财务预算及经营计划的报告》 √
6.00 《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 √
7.00 《2021 年度利润分配的预案》 √
-1-
8.00 《2022 年续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2022 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担
11.00 √
保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2021 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2021 年度工作报告》 √
3.00 《2021 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算的报告》 √
5.00 《2022 年度财务预算及经营计划的报告》 √
6.00 《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 √
7.00 《2021 年度利润分配的预案》 √
8.00 《2022 年续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2022 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担
11.00 √
保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
二、“授权委托书”中部分内容更正
更正前：
授权委托书
本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托
（ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年
-2-
年度股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次
会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2021 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2021 年度工作报告》 √
3.00 《2021 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算的报告》 √
5.00 《2021 年度财务预算及经营计划的报告》 √
《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项
6.00 √
报告》
7.00 《2021 年度利润分配的预案》 √
8.00 《2022 年续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2022 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度
11.00 √
提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
更正后：
授权委托书
本人/本单位作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托
（ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年
年度股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次
会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案 备注 同 反 弃
提案名称
编码 该列打勾的栏 意 对 权
-3-
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2021 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2021 年度工作报告》 √
3.00 《2021 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算的报告》 √
5.00 《2022 年度财务预算及经营计划的报告》 √
《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项
6.00 √
报告》
7.00 《2021 年度利润分配的预案》 √
8.00 《2022 年续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2022 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《2022 年度日常关联交易的议案》 √
《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度
11.00 √
提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开
2021 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 （ 更 新 后 ） 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司对由此给投资者带来的不便深
表歉意。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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