证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－040
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
1
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 22 人，代表有表
决权股份 628,432,669 股，占公司有表决权股份总数的 49.2826%。
其中，参加表决的中小投资者共 17 人，代表有表决权股份
105,440,262 股，占公司有表决权股份总数的 8.2688%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决
权股份 438,077,619 股，占公司有表决权股份总数的 34.3547%。其
中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 6,338,059 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4970%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 20 人，
代表有表决权股份 190,355,050 股，占公司有表决权股份总数的
14.9279%。其中，参加表决的中小投资者共 16 人，代表有表决权股
份 99,102,203 股，占公司有表决权股份总数的 7.7717%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,530,157 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 59,367,797 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,275,162,360 股。
因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员
通过现场或视频会议方式出席或列席了本次股东大会。安徽天禾律师
事务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
2
（一）、审议通过了《董事会 2021 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,061,569 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9409%；反对票 241,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0384%；弃权票 129,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0206%。
中小投资者表决情况：同意票 105,069,162 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6480%；反对票 241,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2290%；
弃权票 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1229%。
（二）、审议通过了《监事会 2021 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,061,569 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9409%；反对票 241,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0384%；弃权票 129,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0206%。
中小投资者表决情况：同意票 105,069,162 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6480%；反对票 241,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2290%；
弃权票 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1229%。
（三）、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,061,569 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9409%；反对票 241,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0384%；弃权票 129,600 股（其中，因未投票默认弃
3
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0206%。
中小投资者表决情况：同意票 105,069,162 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6480%；反对票 241,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2290%；
弃权票 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1229%。
（四）、审议通过了《2021 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,061,569 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9409%；反对票 169,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0270%；弃权票 201,600 股（其中，因未投票默认弃
权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0321%。
中小投资者表决情况：同意票 105,069,162 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6480%；反对票 169,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1608%；
弃权票 201,600 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1912%。
（五）、审议通过了《2022 年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,190,369 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9614%；反对票 169,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0270%；弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃
权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0116%。
中小投资者表决情况：同意票 105,197,962 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7702%；反对票 169,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1608%；
弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本
4
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0690%。
（六）、审议通过了《2021 年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,061,569 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9409%；反对票 169,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0270%；弃权票 201,600 股（其中，因未投票默认弃
权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0321%。
中小投资者表决情况：同意票 105,069,162 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6480%；反对票 169,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1608%；
弃权票 201,600 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1912%。
（七）、审议通过了《2021 年度利润分配的预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,383,169 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9921%；反对票 48,700 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0077%；弃权票 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
中小投资者表决情况：同意票 105,390,762 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9531%；反对票 48,700 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0462%；弃
权票 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
（八）、审议通过了《2022 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 628,061,569 股，占出席本次会议有表决权
5
股份总数的 99.9409%；反对票 169,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0270%；弃权票 201,600 股（其中，因未投票默认弃
权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0321%。
中小投资者表决情况：同意票 105,069,162 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6480%；反对票 169,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1608%；
弃权票 201,600 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1912%。
（九）、审议通过了《2022 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 196,450,809 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.8768%；反对票 169,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0862%；弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃
权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0370%。
中小投资者表决情况：同意票 105,197,962 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7702%；反对票 169,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1608%；
弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0690%。
（十）、审议通过了《2022 年度日常关联交易的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 196,450,809 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.8768%；反对票 169,500 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0862%；弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃
权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0370%。
6
中小投资者表决情况：同意票 105,197,962 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7702%；反对票 169,500
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1608%；
弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0690%。
（十一）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额
度提供担保的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 622,796,356 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.1031%；反对票 5,563,513 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.8853%；弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认
弃权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0116%。
中小投资者表决情况：同意票 99,803,949 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6545%；反对票 5,563,513
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.2765%；
弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0690%。
（十二）、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 623,102,856 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.1519%；反对票 5,257,013 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.8365%；弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认
弃权 72,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0116%。
中小投资者表决情况：同意票 100,110,449 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9452%；反对票 5,257,013
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9858%；
弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,000 股），占出席本
7
次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0690%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2021年度述职报告。独立董事
2021年度述职报告全文详见 2022年4月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年年度股东大会决
议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月七日
8
