证券代码：002171          证券简称：楚江新材    公告编号：2022-046

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等
相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
     公司于 2022 年 5 月 9 日召开第五届监事会第二十八次会议，审议
通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》。公司监事会
同意提名乐大银先生、富红兵女士为公司第六届监事会非职工监事候
选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上
述两名非职工监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票
制选举产生。
     上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监
事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
     为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届
监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利
益的行为。
特此公告




           安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                          二〇二二年五月十一日
附件：监事候选人简历


    乐大银先生：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
高中学历，1986 年参加工作。历任芜湖海森合金棒线有限公司营销总
经理助理、安徽楚江科技新材料股份有限公司铜板带(芜湖)事业部营
销总经理助理等职务，现任安徽楚江科技新材料股份有限公司铜板带
(芜湖)事业部营销副总经理，拟任本公司监事。
    乐大银先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股
份。乐大银先生不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门
的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事
的情形。


    富红兵女士:1967 年生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,
中级会计师。1987 年 9 月参加工作,历任公司内部审计部门负责人、财
务部部长等职务。现任本公司监事。
    富红兵女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有本公司股
份。富红兵女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门
的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩
戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事
的情形。