证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2022－041

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十九次会议通知于2022年4月29日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2022年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议
应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续
发展和价值增长，为了增强投资者对公司的投资信心，也为了进一步
建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及
骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，公司结合
公司发展战略、经营情况和财务状况，拟使用自有资金回购公司部分
股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于


                                   -1-
人民币2.5亿元（含），且不超过人民币3.5亿元（含），回购股份价
格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2022年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案的具体内容详见2022年5月11日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于回
购公司股份方案的公告》。
    （二）、审议通过了《关于确定第四期员工持股计划股票规模、
资金规模、参与对象和参与人数等相关事项的议案》
    审议该项议案时，关联董事姜纯、盛代华、王刚、汤优钢参与本
期员工持股计划，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司于2021年12月30日召开2021年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关
议案。董事会根据股东大会的授权，围绕资格认定和认购意愿进行审
核，对第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关要素
条款明确如下：
    1、股票规模：本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已
回购的股份，股票规模为4,912万股，占公司当前总股本的3.68%。
    2、资金规模：本员工持股计划的受让价格为7.00元/股，资金规
模为34,384万元。
    3、参与人数：拟参加本次员工持股计划的员工总人数为542人。
    4、参与对象：参加对象在公司或下属控股子/孙公司工作，并与
公司或控股子/孙公司签订劳动合同或劳务合同且领取报酬，其中参加
本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员
共计7人（姜纯、盛代华、王刚、汤优钢、黎明亮、曹全中、姜鸿文），


                              -2-
具体如下：
                                  拟认购股数   拟出资金额     占本计划
       姓   名        职   务
                                    （万股）     （万元）   的比例（%）
            姜纯   董事长、总裁       1,000        7,000        20.36
            盛代华 董事、副总裁        200         1,400         4.07
                   董事、副总
董事、监
         王刚      裁、董事会秘      200         1,400         4.07
事、高级
                   书
管理人
         汤优钢 董事                 130           910         2.65
    员
         黎明亮 财务总监              40           280         0.81
         曹全中 监事会主席            40           280         0.81
         姜鸿文 监事                  30           210         0.61
         公司其他员工               3,272        22,904       66.61
           合    计                 4,912        34,384         100

       更新后的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计
划》详见2022年5月11日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       （三）、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的
议案》
       表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜纯
先生、盛代华先生、王刚先生、汤优钢先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
       具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立
董事与非独立董事的表决分别进行。
       公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2022 年 5 月 11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       （四）、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议
案》

                                   -3-
       表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名黄启
忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事候选
人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
       具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》。股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立
董事与非独立董事的表决分别进行。
       公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2022 年 5 月 11 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       （五）、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的议案》
       表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       董事会决定于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议董事会、监事会的相关议案。
       该议案的具体内容详见 2022 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
       1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
       2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                  -4-
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                二〇二二年五月十一日




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