安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董
事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着客观、公正、
审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第五届董事会第二十九次
会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第五届董事会第二十
九次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、独立董事关于回购公司股份方案的独立意见：
    1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》及《公司章程》等相关规定，审议该事项的董事会会议表决
程序合法、合规。
    2、本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，有利于进
一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨
干人员的工作积极性，促进公司健康长远发展。
    3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，以集中竞价
的方式实施，回购价格公允合理，不会对公司的经营、盈利能力、财
务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会改变公司的
上市地位。
    综上，公司本次回购股份合法、合规，有利于推进公司长远发展，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意
本次股份回购方案。
    二、独立董事关于公司换届选举第六届董事会非独立董事、独立
董事的独立意见


                               -1-
    1、本次提案提交人资格、提交程序符合《公司法》、《公司章
程》规定。提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    2、公司第六届董事会 4 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事
候选人均具备有关法律法规所规定的上市公司董事和独立董事任职
资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
    我们对上述提案中 4 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事候选
人的提名无异议，同意将提案提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）




                             -2-
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________          ____________

   黄启忠                 柳瑞清                  胡刘芬




                                            2 022 年 5 月 9 日




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