证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2022－053

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
            关于公司对外投资成立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况
     为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）经营业务及战略发展的需要，本公司拟使用自有资金出资
人民币5,000.00万元设立“芜湖楚江工贸发展有限公司”，上述拟设立
的公司名称为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准。
     2、对外投资的审议情况
     公司于2022年5月18日召开第五届董事会第三十次会议以及第五
届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资
子公司的议案》，同意公司对外投资成立全资子公司的相关事项。
     本次对外投资设立子公司的事项不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项
在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
     二、拟设立公司基本情况
     1、公司名称：芜湖楚江工贸发展有限公司
     2、公司类型：有限责任公司
     3、注册资本：5,000.00万元

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    4、法定代表人：盛代华
    5、公司住所：芜湖鸠江经济开发区二坝园区西二路12-07
    6、经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料
销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合
金销售；金属包装容器及材料销售；电气设备销售；机械设备销售；
电工器材销售；五金产品批发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；
建筑装饰材料销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
    7、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，并持有其100%股
权。
    以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资设立“芜湖楚江工贸发展有限公司”是对公司铜基
材料业务板块的原料采购渠道进行优化和整合，不断探索与创新原料
采购模式，积极拓宽与优化原料采购渠道，提升原料集中采购的能力，
提高采购效率与降低成本，以推动公司在原料保障、风险可控基础上
实现成本最优，更好地实施业务发展战略，提升综合竞争力。
    2、存在风险
    公司本次设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批，新公
司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等方
面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资成立全资子公司的事项符合公司未来战略布局和长
远发展规划，符合公司全体股东利益，对公司的长远发展和效益将产
生积极影响。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务

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状况和经营情况不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    四、备查文件
   1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
   2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。


   特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二二年五月十九日




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