证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2022-051

债券代码：128109           债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三十次会议通知于2022年5月13日以书面、传真或电子邮件等
形式发出，会议于2022年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司投资设立全资
子公司芜湖楚江工贸发展有限公司，注册资金5,000.00万元。以上信
息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层
签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。
     该议案的内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资成立全


                                   -1-
资子公司的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第五届董事会第三十次会议决议。


   特此公告。




                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                       二〇二二年五月十九日




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