证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2022－052

债券代码：128109          债券简称：楚江转债



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
             第五届监事会第二十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第二十九次会议通知于2022年5月13日以书面、传真或电子邮件
等形式发出，会议于2022年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法
律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：公司本次对外投资成立全资子公司的事项
公平、合理，符合公司未来长期发展战略，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
利益特别是中小股东利益的情形。
     该议案的内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


                                   -1-
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资成立全
资子公司的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第二十九次会议决议。


   特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                        二〇二二年五月十九日




                             -2-