证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－057
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日下午 16:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表有表
决权股份 544,287,944 股，占公司有表决权股份总数的 42.6838% 。
其中，参加表决的中小投资者共 12 人，代表有表决权股份
97,899,894 股，占公司有表决权股份总数的 7.6774%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决
权股份 454,356,324 股，占公司有表决权股份总数的 35.6313%。其
中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 7,968,274
股，占公司有表决权股份总数的 0.6249%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 10 人，
代表有表决权股份 89,931,620 股，占公司有表决权股份总数的
7.0526%。其中，参加表决的中小投资者共 10 人，代表有表决权股份
89,931,620 股，占公司有表决权股份总数的 7.0526%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,334,530,157 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 59,367,797 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,275,162,360 股。
因新冠疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员通过
现场或视频会议方式出席或列席了本次股东大会。安徽天禾律师事务
所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
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1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举姜纯先生、盛代华先生、王刚
先生、汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果如下：
1.01 选举姜纯先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,402,421 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 98.0000%。
中小投资者表决情况：同意股份数 87,014,371 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.8810%。
1.02 选举盛代华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,048,221 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.9350%。
中小投资者表决情况：同意股份数 86,660,171 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.5192%。
1.03 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,048,219 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 97.9350%。
中小投资者表决情况：同意股份数 86,660,169 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.5192%。
1.04 选举汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,402,417 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 98.0000%。
中小投资者表决情况：同意股份数 87,014,367 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.8810%。
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2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举黄启忠先生、柳瑞清先生、胡
刘芬女士为公司第六届董事会独立董事，表决结果如下：
2.01 选举黄启忠先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,402,417 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 98.0000%。
中小投资者表决情况：同意股份数 87,014,367 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.8810%。
2.02 选举柳瑞清先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,402,448 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 98.0000%。
中小投资者表决情况：同意股份数 87,014,398 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.8810%。
2.03 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,402,418 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 98.0000%。
中小投资者表决情况：同意股份数 87,014,368 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.8810%。
3、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举乐大银先生、富红兵女士为公
司第六届监事会非职工监事，表决结果如下：
3.01 选举乐大银先生为公司第六届监事会非职工监事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,052,277 股，占出席本次会议有表
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决权股份总数的 97.9357%。
中小投资者表决情况：同意股份数 86,664,227 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.5233%。
3.02 选举富红兵女士为公司第六届监事会非职工监事
表决结果：通过
总表决情况：同意股份数 533,404,416 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 98.0004%。
中小投资者表决情况：同意股份数 87,016,366 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.8830%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》规定，合法 、有效；本次临时股东大会通过
的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文
件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2022年第一次临时股东
大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十八日
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